В Архангельской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России задержали членов организованной группы, которые отмыли денег на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Как следует из материалов оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории региона действовала организованная группа лиц, которая с целью извлечения имущественной выгоды, без специального разрешения, производила на территории Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков.
Для этого злоумышленниками были зарегистрированы ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть данной суммы присваивалась членами группы в качестве "вознаграждения". По предварительным данным общая сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн. рублей.
В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении преступления задержаны три участника организованной группы - мужчины 1956 и 1986 г.р., и женщина 1975 г.р.
Расследование продолжается, сообщает песс-служба регионального УМВД .
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Intel нашли источник нестабильности у флагманских чипов Raptor Lake — производители материнских плат не виноваты
Закат на Катуни
Всегда на связи: проводная гарнитура Fstyler FH150U от A4Tech
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Перечислены виды транспорта, которые выпускаются в «Технополисе Москва»
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
Булыкин назвал двух главных фаворитов чемпионата Европы
Цветение люпинов
Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми
["Кони привередливые"] "Коней на переправе меняют": Москва развернула нефтяные танкеры у Нью-Дели, наконец проявив решительность, которую не ожидали даже в Вашингтоне. "Дружба-дружбой, а табачок..."
