Добавить новость
Телеканал «Звезда»
Декабрь
2024

В Казани задержали подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей

В Казани задержаны участники ОПГ - семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. С 2023 года они нелегально обналичивали деньги с помощью реквизитов подконтрольных им организаций. Сообщается, что их преступный доход за время существования составил более 43 млн рублей. «За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. А общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При этом каждый участник группы имел четкую специализацию - кто-то искал клиентов, кто-то вел переговоры, а кто-то занимался бухгалтерией. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подпольным банкирам грозят тюремный строк и миллионные штрафы.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Арина Соболенко

Мирра Андреева проиграла Соболенко в 1/8 финала Australian Open






Адвокатов накрыло «Девятым валом» // По делу решальщика проверяют подразделение спецслужбы

Офисы обживаются в «Большом Сити» // За десять лет объем предложения в новом деловом кластере Москвы удвоится

Соревнования по чир спорту прошли в Мытищах

Сквозь века. В Ульяновске показали мир Пушкина