НБУ у червні оштрафував 2 банки та 5 фінкомпаній
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Як повідомляли Українські Новини, у травні на ринку фінпослуг з'явився 1 новий учасник, 32 – залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року).
Новости России
Москва Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
Читайте также:
Вчера 20:17
Вчера 20:12
Вчера 18:35
Вчера 21:00
Moscow.media Частные объявления сегодня
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
“Кирилл Вечер & Tassy”–музыкальный дуэт из Владимирской области.
Сырник, приготовленный по классическому рецепту, признан идеальным – исследование
Деменция. Как заметить ее у близкого человека?
IV Московский Курдский Кинофестиваль объявил программу
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
Who Is Caleb Williams' Girlfriend? He's Dating Alina Thyregod (Photos)
Oscar De La Hoya Puts One Major Condition On Gervonta Davis-Ryan Garcia Rematch
Women's T20 WC may be shifted out to UAE; Bangladesh still keen to host
Hilarious moment Man Utd and England ace Kobbie Mainoo MOCKS injured team-mate Leny Yoro as he struggles to get into car
Открыто движение по мосту через Волхов
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
ДТП на орловской трассе: водитель попал в больницу после столкновения с пикапом
Тактическая игра Rogue Waters про пиратов выходит в конце сентября
How to watch the Future Games Show's Gamescom showcase today
Закрытый альфа-тест DFUSE пройдёт в конце октября
Masters of Albion — Питер Молиньё анонсировал духовного наследника всех своих игр
Депутат Гасан Османов подарил родной школе спортивный инвентарь
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
Москвичам знаний хватает // Электронно голосовать на выборах в Мосгордуму намерены почти две трети респондентов
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
День Государственного флага в Росгвардии
Путин выпустил указ, который ждали очень давно: Люди из западных стран массово устремились в Россию
Совет депутатов Химок утвердил список из 30 жителей для доски почета
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
Диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей с начала года
Посиделки с друзьями на даче — супер! Но вот что надо прикупить
Систему голосования протестируют
Двухсотметровый триколор развернули на акции ко Дню флага в Балашихе
Коллинз высказалась в адрес зрителей, которые мешали ей во время матча с Андреевой
В ATP отреагировали на ситуацию с допингом теннисиста Синнера
В ATP сделали заявление о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Синнера
Арина Соболенко поднялась на второе место в обновлённом рейтинге WTA
В Мурманском областном онкологическом диспансере внедрена новая методика облучения единичных метастазов
Участники мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных в Мурманске разработали проекты по развитию приоритетных направлений экономики региона
Кардиологи в ХМАО спасли младенца с пороком сердца
Путин выпустил указ, который ждали очень давно: Люди из западных стран массово устремились в Россию
Музыкальные новости
Дочь Курта Кобейна показала редкое фото с мужем
Главные новости за 21 августа в Чебоксарах: Концерт Шамана и огромный сом, и другие
Игорь Бутман назвал геройским поступком выступление американца на "Jazzовых сезонах"
Рэпер Баста назвал себя скуфом
Москвичам знаний хватает // Электронно голосовать на выборах в Мосгордуму намерены почти две трети респондентов
День Государственного флага в Росгвардии
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
В Подмосковье запретили использовать первые этажи новостроек под жилье
Театр «Тикабо» – в программе «МамаПапаПати»
Пятый этап Чемпионата России: кто станет лучшим в самых напряженных зачетах?
Сергей Собянин: Предприниматели насыщают рынок востребованными товарами
Кубок России. "Волгарь" и пензенский "Зенит" одержали волевые победы, а "Космос" и "Рязань" - сухие.
Сергей Собянин. Главное за день
Тело мужчины обнаружили в автомобиле на севере Москвы
Расписание поездов на МЦД-3 изменится 24 августа
Источник 360.ru: в Отрадном в закрытой машине обнаружили тело мужчины
Владимир Путин принял в Кремле Премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Хуснуллин вручил Минниханову Благодарность Президента РФ
Визит Путина в Баку: ценой антироссийскости Пашиняна являются Арцах и Армения
Владимир Путин предлагает принять иностранцев, бегущих от деструктивной неолиберальной идеологии Запада
Вирус не пройдет: в чем смысл иммунизации населения
Суд Москвы отправил под домашний арест активиста Котова за финансирование ФБК*
Суд в Москве отправил под домашний арест участника митингов за донат ФБК
В Москве участника несанкционированных митингов арестовали за финансирование ФБК
Суд отправил под домашний арест активиста Константина Котова по делу о донатах ФБК
Педиатры – в топе: более 37% детей регулярно проходят медицинские осмотры
Показатель СОЭ у детей: Доктор Юзуп рассказала, когда нужно беспокоиться
Врач Николаева рассказала о вреде гречки
Врач Николаева предупредила о вреде гречки в вечернее время
Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС и Киев
«Дроны, капкан и Калач»: Киев атаковал Волгоградскую область с «мечтами» о переговорах
Блогеры «Инсайт Люди» приняли участие в XI Чемпионате России по пахоте
Детские секции в спортивном клубе «Колибри» в ТРЦ «Нора»
Росгвардия обеспечила безопасность в период проведения хоккейного матча в Москве
Финал Кубка России по аквабайку: титул чемпиона завоевал представитель Санкт-Петербурга Анастас Панченко
Лукашенко: Белоруссия и КНР заключат соглашение о зоне свободной торговли
Лукашенко определил самую актуальную задачу в сотрудничестве с Китаем
МИД Казахстана в ответ на критику Лукашенко призвал Минск к объективности
Проекты на $3 миллиарда и большой приход китайских технологий. О чем говорили Лукашенко и премьер Госсовета КНР Ли Цян
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин: Обеспечим высокое качество медпомощи
Минниханов поблагодарил Собянина за Дни культуры РТ, а Хуснуллина — за М12
Собянин назвал московскую продукцию, которая востребована за рубежом
Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября
Здания комплексов «Останкино» и «Бутово» получили сертификат «Клевер»
Подстреленного краснокнижного орлана отправили в Москву
Офисный центр и промышленный парк, построенные по программе МПТ получили сертификат «зеленого» строительства
IV Московский Курдский Кинофестиваль объявил программу
В Мурманском областном онкологическом диспансере внедрена новая методика облучения единичных метастазов
Сотрудники тубдиспансера Подмосковья посетили детский санаторий «Малаховский»
Диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 3,5 млн жителей с начала года
В Архангельской области ожидается усиление ветра до 18 м/с
Святейший Патриарх Московский и всея Руси посетил Соловки
Портативный сканер штрих-кодов Heroje H133U на базе CMOS-матрицы
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Симферополь и северо-западное побережье Крыма связала новая трасса
«Сократил путь к западному побережью». Крым обрастает новыми дорогами
Телемачта Саранска 22 августа, в День российского флага окрасится в цвета триколора
22 августа телевизионная мачта в Оренбурге окрасится в цвета триколора
Матвей Сафонов поддержал 14 летнего однофамильца из ФК «Кубань» после дебюта в Кубке России
Москвич подлил средство для очистки труб в шампунь жене
Участники мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных в Мурманске разработали проекты по развитию приоритетных направлений экономики региона
В сенате США высказались за сохранение соглашений с РФ по контролю над вооружениями
