Дело Виктора Полищука: БЭБ не заметило уклонения от налогов на полмиллиарда гривен, — СМИ
Вместо того чтобы платить кредиты за строительство ТРЦ "Гулливер", Виктор Полищук выводит средства с помощью подставных фирм. Общая сумма выводимых средств составляет более 500 миллионов гривен. Аналогичную сумму, например, Киевсовет выделил на приобретение БПЛА для военных.
Об этом пишет "Коротко про".
Расследование по уклонению от уплаты налогов владельца бизнес-центра "Гулливер" Виктора Полищука вызывает серьезные вопросы справедливости и ответственности крупных бизнесменов перед государством. Об этом пишет политолог Марьян Ощановский в своем расследовании на сайте "Цензор.нет". В расследовании выяснили, как Полищук уклоняется от уплаты налогов и почему следствие по делу упустило схемы владельца "Гулливера" за 2022 – 2024 годы.
По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), компания ООО "Три О", управляющая бизнес-центром "Гулливер", за период 2019-2021 годов заключала фиктивные соглашения с компаниями, которые имели признаки фиктивности, такими как ООО "Алекса Груп" и ООО "СпецЭнергоМонтаж ЛТД". Это позволило создать налоговый кредит по НДС и избежать уплаты налогов на сумму 145,8 миллиона гривен. Однако следствие направило в суд информацию об уголовных взаимоотношениях "Три О" и "Спецэнергомонтаж ЛТД" только за период 2019-2021 годов пока.
Компания "Три О", конечным бенефициаром которой является Виктор Полищук, продолжила сотрудничество с ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД" и в 2022-2024 годах, пишет "Цензор.нет". То есть уже во время полномасштабного вторжения.
Так, "Три О" продолжало сотрудничать с компаниями, имеющими признаки фиктивности, заключая с ними новые соглашения. К примеру, в 2022-2024 годах компания заключала соглашения на поставку услуг с ООО "Кунец ЕС СИ ДЖИ" и ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД" на общую сумму более 540 миллионов гривен. Эти компании находятся в списке "рисковых налогоплательщиков", то есть подозреваются в фиктивной деятельности и отмывании средств.
Вывод 540 миллионов гривен на фиктивные фирмы ухудшил финансовое состояние и показатели бухгалтерского баланса "Три О".
Пока компания "Три О" Полищука занималась выводом средств и уклонением от уплаты налогов, чем усугубляла показатели своей финансовой отчетности, на ее балансе накапливалась значительная задолженность перед государственными банками. По данным на 2024 год, ООО "Три О" должно "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" в общей сложности 21,5 миллиарда гривен, которые были одолжены на строительство ТРЦ "Гулливер". Задолженность состоит из долгосрочных кредитов и других обязательств перед банками.