Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о незаконном обороте криптовалюты
Суд отправил под домашний арест одного из фигурантов дела организованного преступного сообщества (ОПС) с оборотом в 112 млрд рублей, в том числе в криптовалюте. Из-за недостаточной регуляции криптобизнеса в России он часто становится инструментом теневой экономики, рассказали «Известиям» эксперты. 3 октября под домашний арест был отправлен Александр Терещенко. Накануне оперативники провели обыски у участников ОПС в 14 регионах и задержали 96 человек. По данным следствия, создатели анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex более десяти лет занимались незаконным оборотом средств платежей. Незадолго до возбуждения дела в России, минфин США наложил санкции на администратора Cryptex Сергея Иванова, а Госдеп пообещал $10 млн за информацию, которая сможет привести к его аресту. В уголовном деле фигурирует несколько статей УК, среди них — организация преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконная банковская деятельность. По данным СК, в 2013 году соучастники разработали инфраструктуру, включающую в себя UAPS, Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса. С помощью них ОПС вело незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следователи полагают, что основными клиентами этих сервисов были киберпреступники и хакеры, которые пользовались ими для легализации преступного дохода. Общий оборот на онлайн-площадках ОПС только за 2023 год превысил 112 млрд рублей, а доход фигурантов дела оценивается в 3,7 млрд рублей. По словам следователя в суде, первый фигурант дела Александр Терещенко признал причастность к ОПС и незаконной банковской деятельности. Кроме того, в четверг, 3 октября, в суд поступили материалы в отношении еще двоих подозреваемых по делу. А в пятницу, 4 октября, суд должен рассмотреть ходатайства СК об избрании меры пресечения остальным фигурантам дела, сообщил источник «Известий». Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вылететь в крипту: в чем обвиняют создателей биржи Cryptex и системы UAPS Напомним: почему шесть районов Ульяновской области завалило мусором.
Новости России
Москва
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Moscow.media
Частные объявления сегодня
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Мытищинский отдел вневедомственной охраны
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
«Швейник онлайн» – партнер конкурса «Адмиралтейская игла»
Дочь Любови Успенской нашлась: у матери нервы на пределе
Творческая лаборатория «Наставничество в музыкальном образовании 2.0» собрала ведущих музыкантов в Волгограде
3 Negroni variations to try this fall
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
С момента открытия по трассе М-12 Восток проехали более 20 млн раз
На Буровой столкнулись маршрутка и грузовик. Пострадали пятеро
«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
Невероятный успех Star Wars Outlaws… если бы она была инди-игрой
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Болеющая Ханна в открытом донельзя платье, мрачная Кока и рядом с ними Крид в худи: трибьют-концерт Валерии
Студенты МФТИ провели мастер-классы для школьников из Белоруссии, Армении и Узбекистана
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Собянин: обновление еще 50 школьных зданий завершится в 2025 году
Наследство Вячеслава Добрынина: Скандала не получится – композитор всё продумал при жизни
Канадский тренер «Трактора» Гру сравнил пробки в Москве и Нью-Йорке: «Это следующий уровень»
Историки России и Беларуси предложили признать Волынскую резню геноцидом поляков
Аналог Lada Largus с салоном от Duster дешевле 3 млн рублей. В России появились новые Renault Express
Шанхай (ATP). 2-й круг. Медведев встретится с Сейботом Уайлдом, Циципас – с Нисикори, Шелтон поборется с Шаповаловым, Пол – с Фоньини
Рублёв признался, что мог завершить сезон после операции перед турниром ATP в Пекине
Рублев рассказал, что ему грозила ампутация после US Open
Теннисист Рублев: после US Open мне грозила ампутация
Аналог Lada Largus с салоном от Duster дешевле 3 млн рублей. В России появились новые Renault Express
Жители Подмосковья подали 733 тысяч заявок на запись детей в кружки с января
В Ростове 13 октября пройдет 38-й «Донской марафон»
Бортников: вербовщики теракта в «Крокусе» работали по таджикской диаспоре в РФ
Музыкальные новости
Большой театр начнет продавать билеты по паспорту
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция музыки в ВК Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ.
«Зато в одном списке с Metallica». Соцсети о новом запрете России для артистов
Глушаков присоединился к команде Басты в Медиалиге
Болеющая Ханна в открытом донельзя платье, мрачная Кока и рядом с ними Крид в худи: трибьют-концерт Валерии
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
«Зенит» объявил стартовый состав на матч Кубка России против «Акрона»
Разработан 1-й в мире косметический материал, состоящий на 100% из активных компонентов
В Калужской области завершился проект «Движение по вертикали. Памяти Станислава Говорухина»
Приготовивший кофе Путину и Собянину студент рассказал о своем волнении
Станислав Кондрашов представляет список самых призрачных автомагистралей в мире — путешествие по мистическим дорогам
Повсеместность электромобилей в России – будущее, но когда оно наступит
«Динамо» Москва — «Трактор» — 1:4. Видеообзор матча КХЛ
«Динамо» Москва — «Трактор». Видеотрансляция матча КХЛ, смотреть бесплатно
Путина пригласили на открытие нового технопарка в Нижнем Новгороде
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Песков: Путин будет работать в день своего рождения 7 октября
Спецборт МЧС с 60 россиянами прибыл из Ливана в Москву
Ракова: Новый штамм COVID-19 XEC в сентябре в Москве не выявлен
Россияне раскрыли, сколько готовы заплатить за частного врача
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Актрису из «Служебного романа» Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом
Гастроэнтеролог Садыков назвал 3 основные причины непреодолимой тяги к сладкому
Прокуратура: Блогер Чекалина и ее партнеры обвинены в выводе 250 млн рублей по подложным документам
ЦСКА — «Металлург» — 0:7. Видеообзор матча КХЛ
Заммэра Москвы Сергунина рассказала об осенних мероприятиях в парках
«Динамо» Москва — «Трактор» — 1:4. Видеообзор матча КХЛ
Али Асадов встретился в Минске с Александром Лукашенко
Лукашенко отрицает дружбу с Азербайджаном против Армении
Лукашенко: Минск и Баку не дружат против третьих стран
Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Собянин: За лето в Москве прошло около 15 тыс. спортивных мероприятий
Собянин подвел итоги летней спортивной программы в Москве
Собянин: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года
Педагоги из Воронежской и Свердловской областей одержали победу во Всероссийской олимпиаде «Чемпионы по призванию»
Инновационная экосистема Китая: возможности для роста компаний
CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке
Мария Багреева: на портале поставщиков работает 350 тыс. предпринимателей
В Ростове 13 октября пройдет 38-й «Донской марафон»
«Заключен законно»: адвокат Алексея Блиновского рассказала об итогах проверки его контракта с Минобороны
Учитель гимназии № 5 представит Королев на конкурсе «Педагогический дебют-2024»
Аналог Lada Largus с салоном от Duster дешевле 3 млн рублей. В России появились новые Renault Express
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Детское радио звучит в Архангельске
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Александр Цыбульский провел прием граждан по поручению Президента РФ
Ретро-вечер «Джентльмен удачи – Савелий Крамаров»
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
Президент Владимир Путин прислал венок на прощание с Вячеславом Добрыниным
Рецепты эспрессо: как правильно приготовить и пить бодрящий напиток
Канадский тренер «Трактора» Гру сравнил пробки в Москве и Нью-Йорке: «Это следующий уровень»
В Ростове 13 октября пройдет 38-й «Донской марафон»