УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. В Свердловской области вынесен приговор адвокату и директору частной компании, которые были признаны виновными в незаконном переводе денег на банковский счет нерезидента по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Как установлено судом, в течение 2013 года юрист и бизнесмен совместно проводили банковские операции по переводу денег со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета банков в Латвии и Гонконге. «Всего соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процента от суммы каждой проведенной операции», — говорится в сообщении. По факту никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР. Фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). Подсудимые были признаны виновными по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и частям 1 и 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Приговором суда юристу назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Директору частной фирмы — в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
«ЯРКО» провела развлекательную программу на фестивале «Крутая песочница»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Рубена Варданяна в бакинской тюрьме заставляли долго стоять, его лишали воды, ему не разрешали мыться и менять белье и одежду
Бывшие сотрудники ФСИН выходят по УДО, их обвиняли в организации пыток
В Коми ввели штрафы за «склонение к абортам»
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
