Челябинец обналичил более 23 миллионов рублей через подставные фирмы

В Челябинске под суд пойдет 41-летний обнальщик, заработавший через подставные фирмы более 23 миллионов рублей. В отношении него завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом «Вечерке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Преступную деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону, — прокомментировали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что преступления совершались в период с 2021-го по 2023 год. За это время челябинец заработал более 23 миллионов рублей — это десятая часть от всего незаконного оборота денег.

Имея несколько высших образований и обладая знаниями в финансово-кредитной сфере, лжепредприниматель обналичил средства местных компаний через счета своих 27 фирм. Все это время организации существовали номинально, обвиняемый только имитировал их деятельность.

В рамках оперативного сопровождения дела сотрудники МВД выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили свыше 30 фиктивных руководителей юридических лиц. В квартире фигуранта прошли обыски. Сейчас его вина полностью доказана.

— Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным прокуратурой Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в МВД.

В прошлом году в Челябинске задержали местного жителя, который оформил банковские счета и открыл к ним доступ обнальщикам. Незаконным путем они вывели через компанию миллион рублей.