Замри как чемпион мира – BitcoinBlog.de – блог о биткойнах и других виртуальных валютах

Их число растет: Tether, издатель важнейшего стейблкоина USDT, помещает все больше и больше учетных записей в черный список. Мы проанализировали эту оргию конфискации ончейна.

Слушайте пост:

Поставщик стейблкоинов Tether (USDT) считается пиратским долларом – и совершенно ошибочно. USDT популярен среди преступников, в том числе мошенников, хакеров и контрабандистов, поскольку предположительно он так же бесплатен, как и биткойн, но без колебаний в цене. Но Tether уже давно стал добровольным помощником правоохранительных органов.

В совместном анализе Bitcoinblog.de и Ghostie иллюстрируют, вероятно, самую крупную неконтролируемую волну экспроприации со стороны частного финансового учреждения, которая когда-либо происходила. Tether, компания, выпускающая стейблкоины, каждый день вносит учетные записи в черный список, чтобы их владельцы больше не могли переводить долларовые токены.

Tether выступает в роли истца, судьи и исполнителя. Конституционного контроля нет. Любой ужас, проецируемый на цифровые деньги центральных банков (CBDC), кажется милым по сравнению с тем, что уже происходит. Пиратский доллар стал контрольным долларом.

Конфисковать ончейн через смарт-контракт

Пользователи подвергаются произволу Tether. Единственный тип контроля, который у них есть, — это прозрачность блокчейна. В любом случае. Все, что происходит в блокчейне, в данном случае в Ethereum (ETH) и Tron (TRX), публично видно. То же самое происходит с каждой конфискацией Tether.

Токены Tether управляются смарт-контрактом. В отличие от Биткойна или децентрализованных стейблкоинов, таких как доллар DAI, он содержит функцию внесения адресов в черный список. Когда это происходит, ончейн USDT замораживается, поэтому их дальнейшее перемещение противоречит правилам консенсуса. Каждый центральный эмитент стейблкоинов интегрирует эту функцию, включая USDC и другие.

Поначалу Tether неохотно использовал эту функцию, и, вероятно, только тогда, когда ее нельзя было избежать. В 2017 году было заморожено всего 30 USDT, в 2018 году — менее 50 000, а в 2019 году — менее двух миллионов. Это было время, когда Tether позиционировал себя как пиратский доллар.

Но с 2021 года Tether с возрастающим энтузиазмом собирает все больше и больше адресов. Тенденция к контрольному доллару не только продолжается, но и ускоряется. Мы позаботились о сборе и оценке общедоступных данных.

Охота за рекордами в 2024 году

Начнем с голых цифр. Поскольку 523,9 миллиона долларов США заморожены, 2024 год уже стал рекордным для черного списка. 2023 год отстает лишь незначительно, но в основном это связано с немногочисленными, очень крупными конфискациями в ноябре и декабре. В предыдущие годы суммы были гораздо меньше. На следующем графике показаны замороженные USDT в миллионах долларов.

Всего к концу сентября 2024 года Tether заморозил 3150 адресов, в том числе 1812 на Ethereum и 1338 на Tron. Общее количество замороженных Tether составляет около 2,1 миллиарда.

В сентябре Tether внес в черный список около 4 миллионов долларов в день. Если такая тенденция сохранится, только в 2024 году компания конфискует около 1,2 миллиарда долларов, что соответствует примерно одному проценту всех существующих USDT.

Интересно сравнение со вторым по величине стейблкоином USDC. Эта монета также поддерживает черный список в смарт-контракте и использует его. Однако в гораздо меньшей степени.

В то время как USDC едва ли замораживает более пяти миллионов долларов США в квартал, даже в исключительных кварталах не 70 миллионов, Tether всегда собирал более 50 миллионов, начиная с третьего квартала. Tether замораживает как минимум в десять раз больше токенов, чем USDC, хотя его рыночная капитализация даже не в четыре раза выше — от 120 до 36 миллиардов долларов.

Однако сложно сказать, связано ли это с более строгими проверками Tether или просто с тем, что его больше используют преступники. В любом случае, идея о том, что USDT каким-то образом менее регулируема и более зависима, чем USDC, сомнительна.

Разрушение или свобода

Если аккаунт попадает в черный список, возможны два варианта продолжения: Аккаунт удаляется из черного списка, например, если подозрение оказалось необоснованным. На данный момент это произошло со 135 адресами на добрых два миллиона долларов. Это показывает, что Tether замораживает аккаунты даже при наличии подозрений.

Другой вариант — уничтожить жетоны. Только с августа Tether сжег добрых 24 миллиона долларов США. Хотя токены прекратили свое существование, Tether, по-видимому, все еще владеет долларами, которые он когда-то получил для создания USDT. Запрет как услуга, если хотите это так называть, — прибыльный бизнес.

Прежде всего, цифры показывают, что лишь небольшая часть замороженных монет будет выпущена или уничтожена. Безусловно, большая часть остается в нирване черного списка.

Истец, судья, палач, полиция

Черный список Tether, который был занят весь год, в сентябре снова пополнился. В первом полугодии в черный список в день попадало 2,9 млн USDT, а в сентябре уже 4 млн.

Это совпадает с конкретным событием: в начале сентября Tether вместе с Tron и TRM Labs основала аналитический институт T3 FCU, частное подразделение финансовой разведки (FIU), подобное тому, которым управляет таможня в Аугсбурге в Германии. T3 призван помочь Tether быстро выявлять и наказывать преступные злоупотребления.

Это само по себе может быть благородным намерением. Но сотрудничество превращает Tether в истца, следователя, судью и палача: компания легитимизирует себя, произвольно конфискуя долларовые токены пользователей. Нет разделения властей, нет верховенства закона, нет контроля. Tether становится примером того, что происходит, когда вы приватизируете осуществление власти, которая фактически удерживается от государства.

За пределами санкционных списков

Tether выходит далеко за рамки официальных требований. Министерство финансов США ведет списки OFAC лиц и компаний, попавших под санкции. Там вы можете найти все больше криптоадресов. У большинства регулируемых бирж нет другого выбора, кроме как внедрить эти черные списки.

Как и Тетер. Некоторые адреса из черного списка Tether можно найти в обозревателе санкций, например OpenSanctions. Например, против Юнхэ Вана, администратора ботнета; российский производитель дронов OKO Design Büro; российский разработчик программы-вымогателя Иван Кондратьев; латиноамериканский наркоторговец Хименес Кастро, северокорейская группа Lazarus, миксер Tornado.Cash, и это примеры из 2024 года.

Tether также учитывает списки других правительств. В мае он заморозил информацию о USDT от людей, которых Израиль обвиняет в терроризме.

В таких случаях легко понять, почему адреса блокируются. В подавляющем большинстве случаев Tether зависает вне зависимости от санкционных списков. Тогда нет никакой прозрачности в рамках верховенства закона.

Иногда некоторую информацию можно найти с помощью Google. Например, на некоторых очень больших адресах, таких как

0x99EBAF3661065DC1E44fEff4b80365678BdFF6ce (64,7 МБ) или
0x82E1d4DDd636857Ebcf6a0e74B9b0929C158D7FB (87,5 млн).

Оба входят в топ-100 адресов Tether и связаны с мошенничеством «Забой свиней». В США предъявлены обвинения их владельцам, хотя адреса не попали в официальные санкционные списки.

Но большинство замороженных адресов остаются окутанными мраком. Даже такие адреса, как 0x186E6139cd55902fAa3d70b4cd866E7237d2F6eD, который содержит почти 17,5 миллионов замороженных долларов США, невозможно найти с помощью веб-поиска.

По желанию и по желанию

Возможно, Tether действует добросовестно. Вполне возможно, что только преступники на самом деле теряют привязь после тщательного расследования и интенсивного сотрудничества с полицией. Но Tether не обеспечивает прозрачности и не может установить надежную связь с судебными делами и решениями.

В конце концов, весь USDT принадлежит его эмитенту Tether, который сейчас замораживает все больше счетов и уничтожает балансы по своему усмотрению – можно сказать и сколь угодно. Это выгодно компании, но создает неопределенность для пользователей. И это больше не имеет ничего общего с Биткойном.

Обсудить этот пост в социальных сетях

Твиттер
Линкедин
Телеграмма
Coinforum.de