Более двух миллиардов рублей составлял оборот незаконной деятельности теневых банкиров в Москве

Злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в криминальной схеме были задействованы несколько десятков подконтрольных фиктивных организаций, которые якобы оказывали маркетинговые услуги.

— Клиенты этих фирм по фиктивным основаниям перечисляли деньги, которые обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 процентов, — рассказала Волк.

Она добавила, что по предварительным данным, оборот такого бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей. 

Полицейские задержали трех участников группы — мужчину и двух женщин. Им предъявлено обвинение, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

13 апреля стало известно о задержании еще одних аферистов. Супружеская пара пыталась незаконным способом переоформить жилплощадь на Самаркандском бульваре, принадлежащую их общей знакомой, проживавшей за рубежом. Без ее ведома они подделали ее подпись и, обратившись к знакомому нотариусу, заверили необходимый пакет документов. Сделка, о которой потерпевшая не знала, состоялась, деньги за покупку не передавались. Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей.