Юрист заявил, что добросовестные россияне не столкнутся с блокировкой счетов

Центробанк расширил перечень критериев потенциально мошеннических операций. Теперь подозрительными считаются крупные переводы самому себе по СБП. Если в тот же день клиент попытается направить все деньги лицу, которому ничего не переводил в течение полугода, средства будут временно заморожены. 

Юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что добросовестным гражданам переживать не нужно, так как им блокировки не грозят. Внимание банков будет приковано к операциям, которые явно отличаются от привычного финансового поведения конкретного клиента. Например, если владелец счета получит крупную сумму и начнет дробить ее по своим счетам в других банках. 

«Также подозрение вызовет использование личного счета для предпринимательской деятельности, многочисленные поступления от третьих лиц, постоянные операции с цифровыми финансовыми активами, происхождение которых клиент не может подтвердить. Те, чьи операции находятся в легальном правовом поле, с блокировкой счетов не столкнутся», - заверил юрист Хаминский.