Kara para aklama iddialarını araştıran uzmanlar, çarpıcı bir rapor hazırladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı raporda, yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden “kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek” komisyon karşılığı yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.
12 GÖZALTI Harekete geçen ekipler örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, “5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet” ettiği ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 14 şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda birçok ülkeye ait banka kartı ele geçirildi. Çok miktarda imitasyon altın ve ziynet eşyası, dijital materyal, 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayıt dışı böyle bitecek
Новости России
Москва Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Moscow.media Частные объявления сегодня
Мытищинский форсаж: часть вторая
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Сам себе окулист. Как проверить зрение в домашних условиях?
Выставка «Интерткань» представляет участников раздела «Пряжа и нити»
В Цирке на Фонтанке! Шоу фонтанов «Принц цирка»!
Профессионально оборудованный швейный коворкинг в Москве
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
BBC-R: Innovation and Quality in Bearing Manufacturing
Родные просторы... Старая Устьевская ГЭС на реке Вруда
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Мать избитого возле Детского парка юноши знает имя и у нее есть фото нападавшего
ИИ-функции в устройствах Samsung Galaxy будут бесплатными до 2026 года
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Original Fallout lead Tim Cain says the team planned for there to be 1000 Vaults, but he thinks there are actually far fewer in the setting
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
Мытищинский форсаж: часть вторая
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Мытищинский форсаж: часть вторая
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Носы у петербуржцев отваливаются реже, чем у москвичей: стала известна статистика по «половым» болезням
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Пекин, чтобы продолжить свою «миссию мира»
Премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин в рамках "мирной миссии"
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
Медведев пообещал выложиться на 100 процентов в матче Уимблдона с Синнером
Теннисист Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
Шарапова обнимала принцессу Беатрис и получила поздравления от Доронина: 20-летие победы теннисистки на Уимблдоне
Медведев прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме Димитрова
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве
У берегов Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0
Кологривый сыграет предводителя гномов в новой комедии
Травяной чай и никакого сахара: какие напитки лучше всего спасают в жару
Музыкальные новости
Намерена забрать все? Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым
Встречайте «Рекорд Оркестр» на «Квартирнике у Маргулиса» в ЦДКЖ
Артисты Гагарина и Бутман выступят на фестивале "Jazzовые сезоны" в Москве
В Перми неизвестный избил участника шоу «Песни на ТНТ» Громова
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
1,5 миллиона в пакете из-под кефира: Никас Сафронов вляпался в финансовый скандал
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Более 5 тысяч человек посетили культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Московские производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров
Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве
Пенсионерку на велосипеде сбили в Кстовском районе
Водитель Hyundai столкнулся со столбом на Ленинградском шоссе и погиб
Путин на следующей неделе планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствии SWIFT
The Economic Times: Путин и Моди обсудят быстрый перевод денег между странами
Источник 360.ru: пожар в историческом здании больницы Пирогова локализовали
Врач Тяжельников: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца
В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа
В Ростове стартовал зумба-тур против рака груди
Мытищинский форсаж: часть вторая
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы "Матч ТВ"
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
Трое мигрантов задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч-ТВ»
Собянин: «Активные граждане» выбрали места для расположения 47 ярмарок
Собянин: Детский Черкизовский парк стал отличным местом для спорта и отдыха
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин утвердил субсидии для компаний, работающих в приоритетных отраслях
Волны жары будут накрывать Россию втрое чаще
Многоразовый мангал и экологичная тара: москвичам рассказали об организации экопикника
Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня
Биолог Мейнцер: из-за жары в Москве могут появиться медузы
МВД Кубы заявило о срыве спланированного в США «террористического заговора»
В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков на фоне ¼ финала Евро
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве
Травяной чай и никакого сахара: какие напитки лучше всего спасают в жару
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
Зачем россияне вживляют чипы себе под кожу
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Люська ВЦЕПИЛАСЬ во Влада мертвой хваткой и поехала СОБИРАТЬ ШЕЛКОВИЦУ!
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
МВД Кубы заявило о срыве спланированного в США «террористического заговора»
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
Политехнический колледж выделят из Дубненского университета
