MASAK 280 bin banka hesabını mercek altına aldı: 3 bin sanal pos kapatıldı

Türkiye’de yasa dışı bahis ve sanal kumar, suç gelirlerinin transferi ve aklanması açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

280 binden fazla banka hesabı tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarındanın yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine gittiğini belirleyerek önlem aldı.

MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.

Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran kişilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.

Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.

3 binden fazla sanal POS'a kapatma

7 milyar liralık haksız kazanç

Finansal akışları kesildi

Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesildi.

Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara aktarıldı.

Milli Piyango da sitelere önlem aldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar tedbirinin uygulanması sağlandı.

Yeni suç duyurusu hazırlığı

MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeşitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de erişim engeli getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.

Vatandaşlar farkında olmadan suça karışıyor

Suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor.

Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

3 yılda 205 milyon TL elde ettiler: Mama lobisinin faaliyetleri MASAK raporuna yansıdı

Paribu'da 'manipülasyon' iddiaları... Yatırımcılar mağdur: Kripto borsalarını kim denetliyor?

Tek tek izaha çağrılacaklar: Maliye beyanı ile hasılatı uyuşmayanlar için düğmeye bastı