У участников схемы по отмыванию денег конфисковали 47 миллионов рублей

Прокуратурой Владимирской области в рамках надзора за расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) выявлена схема по отмыванию денег.

Пресс-служба ведомства

сообщает, что жительницей Вязниковского района в отдел судебных приставов был предъявлен поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных этой организацией по договору займа.

В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу лже-взыскателя успели перечислить денежные средства в размере 43,4 миллиона рублей, которые в результате этой махинации легализовались. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора были заблокированы на депозите управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.

После этого региональная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в доход государства с ООО «Престиж» и мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке, для того чтобы придать этим деньгам легальный статус.

Судом первой инстанции требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.

Вместе с тем, Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение, по результатам которого решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.

Расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности продолжается. Следователем и прокурором также будет дана оценка фактам изготовления поддельного исполнительного листа (это отдельное преступление) и введения в заблуждение сотрудников службы судебных приставов (это тянет на мошенничество). Как бы то ни было, фигурантам только за незаконную банковскую деятельность (отмывание денег) грозит до семи лет лишения свободы.