Расследование — Деньги полковника Захарченко

Деньги из России выкачивают миллиардами. А такие «полковники» — обслуживающий персонал. Новости по делу миллиардов Дмитрия Захарченко. Ход следствия, новые факты расследования невиданного коррупционного скандала. Хроника событий.

 

Хозяина найденных у Захарченко миллиардов надеются установить по слюне

Следователи СК РФ взяли пробу слюны у полковника МВД Дмитрия Захарченко для анализа ДНК, чтобы установить хозяина 9 миллиардов рублей, найденных в квартире его сестры, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительной системе.

Скандал вокруг борца с коррупцией разразился больше года назад, но принадлежность ключевого вещдока по этому делу – огромного склада наличности – до сих пор не установлена. Исчерпав иные способы, следствие решило применить анализ ДНК, отметил собеседник агентства.

Сегодня утром, как сообщал РИА Новости источник, обыск прошел у матери полковника. По его предположению, изъятые там личные вещи могут использовать именно для анализа ДНК.

«На сумках (с деньгами в квартире) есть разные, в том числе женские ДНК. Поэтому берутся анализы ДНК. Захарченко, например, добровольно дал забор слюны», — сказал собеседник агентства.

Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. При обыске в квартире его сестры был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, но следствие считает, что эти деньги были нажиты преступным путем.

 

Следователи выяснили, где полковник Захарченко взял $120 млн

Правоохранители установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.

Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Как сообщает один из источников, в налоговых документах компании были выявлены признаки хищения. Управление «Т» ГУЭБиПК, которое возглавлял Захарченко, отправило соответствующие материалы в московское управление Следственного комитета.

По этим материалам было возбуждено уголовное дело.

«У «Электрозавода» был контракт на 4 миллиарда рублей на поставку кабелей. Затраты были только на 1,8 миллиарда», — отметил источник.

В свою очередь в Генпрокуратуре подтвердили факт проведения обысков у Макаревича по делу о хищении. При этом не сообщается, в каком статусе он проходит по данному делу.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в 7 млн руб. Во время задержания у него изъяли ещё 20 млн руб. Кроме того, при обыске в одной из квартир Захарченко изъято около $120 млн и €2 млн наличными.

На слушаниях в Мосгорсуде фигуранты коррупционного скандала Михаил Максименко, руководитель управления собственной безопасности (УСБ) комитета Александр Ламонов и первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров заявили о незаконности оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), которые в их отношении проводили сотрудники ФСБ. При этом обвиняемые утверждали, что данные, полученные в ходе ОРМ, никак не доказывают их причастность к получению взяток.

Как выяснил «Ъ», санкцию на проведение ОРМ в отношении полковника СКР Максименко, удовлетворив ходатайство управления «М» ФСБ, выдал председатель судебного состава по делам военнослужащих Верховного суда Игорь Крупнов еще 23 декабря прошлого года. Произошло это ровно через неделю после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице, в которой участвовали люди Шакро. Отметим, что в это время прослуживший более 20 лет в спецназе санкт-петербургской милиции господин Максименко находился в больнице. У офицера, по данным его знакомых, в очередной раз обострились заболевания, связанные с полученными на службе травмами. Первою контузию он получил еще в 1995 году в Чечне, вторую — в 2009 году вместе с председателем СКР Александром Бастрыкиным при взрыве бомбы, оставленной террористами у пущенного под откос «Невского экспресса» (пострадавшие участвовали в осмотре места происшествия). В больницу же полковник попал из-за проблем с позвоночником, который повредил еще будучи бойцом СОБРа, выпав во время спецоперации с шестого этажа.

Между тем, воспользовавшись отсутствием хозяина, сотрудники ФСБ с судебной санкции установили «жучки» в квартире и служебном кабинете господина Максименко.

Причем для последней закладки был использован электросамовар с логотипом ФСБ и надписью: «Управление «М»» (борется с коррупцией в правоохранительных органах), подаренный полковнику чекистами на какой-то праздник.

По данным источника «Ъ», после выписки из больницы господину Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить «закладку», однако предпринимать в связи с этим какие-либо действия они не стали. «У меня тут напихано, и слава богу. Пусть видят, что я нормальный и взяток не беру» — так, в частности, объяснил свое отношение к прослушке сам господин Максименко, а соответствующая фраза попала в его будущее уголовное дело.

Запись, которая касалась генерала Никандрова, была получена уже весной этого года. Как следует из расшифровки, 4 марта господин Максименко вызвал его на беседу, связанную с инцидентом, произошедшим в здании ГСУ СКР. «Мне доложили, что у тебя там адвокат со следователем подрался. Это правда?» — спросил полковник у генерала. «Мне ничего об этом не известно»,— ответил последний, пообещав разобраться. Тогда господин Максименко поинтересовался у своего собеседника, что происходит с делом по Рочдельской, и получил примерно такой ответ: «Да так, вялотекущая стадия, воры все сидят».— «А почему следователя поменяли?» — спросил полковник. «Он молодой был, у него жена рожает, поэтому передали в другой отдел»,— ответил его собеседник. Отметим, что впоследствии ФСБ пришла к выводу, что следователя, который не выполнял его распоряжения, господин Никандров отстранил от дела не по семейным обстоятельствам, а за взятку. Другой следователь смягчил обвинения, предъявленные подручным Шакро.

В уголовном деле говорится, что взятка составила не менее $500 тыс. В материалах ОРМ действительно упоминается эта цифра, правда без указания вида валюты.

Денежный вопрос обсуждался в кабинете господина Максименко 12 мая. Правда, тогда полковник разговаривал уже с начальником УСБ комитета Александром Ламоновым: «Те 500, что нам выделили, у меня в сейфе. Из них 200 нужно Крамару отдать» (речь, возможно, шла о начальнике управления СКР по Центральному округу Москвы Алексее Крамаренко, который стал свидетелем по делу). Как утверждают знакомые полковника, зная о прослушке, тот якобы сам попытался переиграть чекистов. Сообщив о деньгах, которых на самом деле в сейфе не было, он рассчитывал спровоцировать оперативников на силовую операцию в офисе СКР, а когда она провалится, избавиться от их опеки, говорят собеседники «Ъ». Однако за полковником и его замом, прождавшим около часа, никто не приехал.

Остальные переговоры между чиновниками СКР оказались «пустышками». В суде одну из таких записей генерал Никандров назвал «трепом поддатых мужиков». Причем, по данным «Ъ», на записях старшие офицеры, что называется, за рюмочкой жаловались друг другу, что их «обложили» со всех сторон и «потихоньку давят»: «Уже доложили Бортникову и Бастрыкину, что мы встали на сторону бандитов». По версии самих обвиняемых, они оказались в СИЗО из-за конфликта с управлением «М» — связан он якобы был с кадровыми назначениями в комитете.

Сергей Машкин

Скандальное задержание полковника МВД Дмитрия Захарченко в начале сентября и обнаруженные в квартире его сестры миллиарды стали точкой пересечения множества громких уголовных дел, ранее никак не связанных между собой.

Полковнику были предъявлены обвинения во взятничестве, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании следствию, что подтверждали связи с фигурантами дел «вора в законе» Захария Калашова и перестрелки на Рочдельской улице, помощь подозреваемому по делу взяток «Реновы» Михаилу Слободину и данные расследования ФСБ о многомиллиардных хищениях в РЖД.

Однако главной интригой оставались все же деньги. Более тонны наличности, преимущественно в долларах, лежавших в пустой московской квартире сестры Дмитрия Захарченко Ирины Разгуновой. Об их происхождении сразу же было выдвинуто две основные версии. Одну из них в своих показаниях озвучил осужденный за мошенничество банкир Петр Чувилин. Со слов финансиста, полковник в течение 10 лет занимался обеспечением безопасности по линии правоохранительных структур десятков крупных компаний и банков, выкачивавших через фиктивные подряды деньги РЖД и вполне мог таким образом сам «заработать» 8,5 миллиардов.

 

Деньги, изъятые в квартире сестры Захарченко Ирины Разгуновой.

Основная версия следствия строилась на личном знакомстве Дмитрия Захарченко с Галиной Марчуковой, топ-менеджером «Нота-Банка», в балансе которого после отзыва лицензии в 2015 году была обнаружена «дыра» в 26 млрд рублей.

 

Информация о том, что Захарченко был хорошо знаком с Марчуковой еще по Ростову-на-Дону, откуда оба они родом, прозвучала, но была вскоре вытеснена потоком других важных новостей по делу полковника-миллиардера.

«Ростов-папа»

Между тем, жизнь Дмитрия Захарченко в Ростове-на-Дону и начало его карьеры в органах заслуживают более пристального внимания, считает источник «Преступной России». С этим периодом связаны знакомство и дальнейшая дружба Захарченко с бывшим полковником МВД и влиятельным «теневым» дельцом Юрием Зыковым.

Дмитрий Захарченко переехал в Москву в 2005 году. Однако и до этого имел опыт оперативной работы, сначала в ростовской налоговой полиции, а затем в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу.

В начале нулевых Захарченко стал работать под руководством теперь уже бывшего заместителя директора Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) России – начальника Главного управления ФСНП по Южному федеральному округу (2001−2003) генерал-лейтенанта налоговой полиции Валерия Напалкова. Это и предопределило развитие дальнейшей карьеры Захарченко в органах.

Сразу после расформирования ФСНП в 2003 году генерал Напалков занял должность заместителя руководителя ГУ МВД РФ по ЮФО в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. Как это часто бывает, вслед за начальником на новое место ушли и его лучшие оперативники.

Непосредственными руководителями рядового на тот момент оперативника Захарченко стали бывший начальник УБОП ГУ МВД РО Юрий Зыков и генерал-майор полиции Александр Юрьевич Назаров, впоследствии занимавший должности замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ и начальника ОРБ-3 (3-го оперативно-разыскного бюро).

С Зыковым у Захарченко, сообщает источник «Преступной России», с самого начала сложились приятельские отношения. К тому времени полковник Зыков уже обладал огромным влиянием и деньгами, утверждает источник. Однако тайные заработки полковника в один момент стали явными. Его подвели жадность и ссора с бывшей, второй на тот момент, женой Ольгой Зыковой. Не получившая после развода в 2008 году того, на что рассчитывала, Зыкова написала заявление в прокуратуру и на имя руководителя ГУ МВД, где в деталях расписала все коррупционные и преступные схемы зарабатывания денег бывшем мужем. Мстительная дама согласилась его отозвать, только после того как бывший супруг отдал ей дом в Сочи, элитный коттедж в селе Рогожкино Азовского района Ростовской области, квартиру стоимостью в 1 миллиард рублей в Москве и дом в Ростове-на-Дону.

Часть бизнеса, принадлежавшая Зыкову через посредников, также отошла бывшей супруге. А это, по данным источника, доли Зыкова в элитном спортивном центре «Оранж» и крупнейшей на тот момент строительно-девелоперской компании Ростова «Миллениум».

 

Щедрые отступные жене предотвратить закат карьеры Зыкова уже не смогли. Надзорные органы не стали проводить проверку по заявлению Зыковой, но случилось другое событие, после которого полковника со скандалом изгнали из органов.

В 2008 году Юрий Зыков попытался продвинуть своего человека на должность руководителя БЭП по Ставрополью. В числе его оппонентов оказался Александр Назаров, после конфликта с которым авторитет Зыкова в МВД сильно пошатнулся. Пытаясь сохранить свои позиции и избежать возможного увольнения, Зыков затеял подковерную игру и отправил главе МВД Рашиду Нургалиеву аудиозапись, где пытался скомпрометировать свое руководство, и в том числе, ГУ МВД РФ по ЮФО Михаила Панькова.

Поскольку в записи многое оказалось инсинуацией, попытка очернить руководство вышла полковнику боком. Обман был раскрыт, и Нургалиев распорядился уволить Зыкова из милиции без права восстановления. Карьера Зыкова в полиции бесславно завершилась, после чего он переехал в Москву, где к тому времени уже 3 года оперативником ГУЭБиПК работал его старый друг Дмитрий Захарченко.

Родня по «Нота-Банку»

 

Не случись ареста Дмитрия Захарченко, про бывшего полковника Зыкова никто бы и не вспомнил. Ему по-прежнему удавалось бы оставаться в тени с состоянием почти в 350 миллионов долларов, «заработанным» за годы жизни в Ростовской области. В настоящее время Зыков безбедно живет на собственной вилле в Испании, куда, по данным источника «Преступной России», и «уплыли» все деньги «Нота-Банка».

После переезда в Москву, последовавшего за скандальным изгнанием из органов, Зыков через некоторое время женился на главе юридического отдела «Нота-Банка». Это произошло в то время, когда он возобновил тесное общение с Дмитрием Захарченко, говорит источник. Сестра Захарченко в этот период работала в «Нота-Банке» (хотя в материалах следствия, известных прессе, этот факт нигде не фигурирует). Таким образом, утверждает источник «Преступной России», сформировалась преступная схема, замешанная на родственных и дружеских связях.

Сумму, которая могла быть выведена через нее в Испанию с использованием офшоров и посреднических счетов, источник не называет, однако предполагает, что она в могла быть больше найденной в квартире сестры бывшего врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД в сотни раз.

Зыков с супругой отправились в Испанию на ПМЖ примерно за полтора года до отзыва лицензии у «Нота-Банка», выявления в его активах хищений на сумму в 26 млрд рублей и начала уголовного преследования в отношении его топ-менеджеров.

В настоящий момент семейная чета Зыковых находится в процессе получения испанского гражданства на основании владения недвижимостью. Однако, по данным источника «Преступной России», каждые три месяца они возвращаются на родину, в Ростов-на-Дону, чтобы затем снова выехать. Известно, что визиты самого Захарченко в Ростов-на-Дону по служебным вопросам в последнее время нередко совпадали с приездами Зыкова.

Иcточник отмечает, что, если ведущих дело Захарченко следователей заинтересует роль Зыкова в связи с расследованием хищений в «Нота-Банке», высока вероятность того, что следующий приезд бывшего полковника в Россию может затянуться на долгие годы.

«Испанский след» ранее уже проявлялся в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Вместе с информацией о 300 миллионах евро на швейцарских счетах на имя отца Захарченко в середине сентября стало известно о принадлежащих ему апартаментах, которые занимают целый этаж элитного жилого комплекса в Барселоне.

 

Лондонский след миллиардов Захарченко. Беглый банкир Горбунцов готов рассказать, откуда у полковника Захарченко миллиарды

Следователи по делу полковника Захарченко намерены направить запрос лондонским коллегам с просьбой допросить проживающего там банкира Германа Горбунцова. Об этом сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, Горбунцов платил полковнику $150 тыс. в месяц за «крышу» по линии МВД. Представители банкира говорят, что Горбунцов готов рассказать о Захарченко, но при этом отмечают, что «зарплату» ему платили совсем другие люди.

Как сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах, следователи, выясняющие происхождение $120 млн, найденных у родственников замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, не исключают возможности допроса банкира Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне.

«По одной из версий, лишь только часть средств, изъятых из квартиры сестры Захарченко, могла иметь отношение к похищенным деньгам из Нота-банка, остальные деньги — это «откаты», которые субподрядчики госкорпораций обналичивали через фирмы-однодневки», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru».

«Кроме того, по данным следствия, на отца полковника оформлено несколько счетов на сумму €300 млн в зарубежных банках. Один из них был открыт в женевском отделении Dresdner Bank еще в 2008 году. По оперативной информации, в тот период Захарченко начал работать на банковскую группу Германа Горбунцова, которая занималась выводом средств за рубеж».

Как выяснили СМИ, Горбунцов посадил Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий Захарченко должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. В 2010 году у Горбунцова возникли серьезные неприятности. Из одного из его банков пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, якобы близких к тогдашнему руководству РЖД. В мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей.

После этого Горбунцов уехал за границу, лишившись всех своих российских активов. Как уверяли адвокаты финансиста, их подзащитного фактически под дулом автомата заставили переписать на других лиц доли в шести банках и шести заводах. Предположительно, общий ущерб Горбунцов оценил как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.

«Захарченко же продолжил работать на тех людей, которые прокручивали аферы с помощью банков Горбунцова,

и не исключено, что банкир сможет пояснить, что за деньги лежат на счетах Захарченко, а также каким российским госструктурам они ранее принадлежали», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Но так как банкир сам не намерен возвращаться в Россию, то опросить предпринимателя по делу Захарченко могут либо их лондонские коллеги, либо сами следователи с разрешения властей Великобритании. Однако для этого следственной группе необходимо будет направить соответствующий запрос.

В свою очередь, источник «Газеты.Ru» в окружении банкира Горбунцова (сам он для комментариев был недоступен) заявил, что финансист открыт для общения с правоохранительными органами и готов рассказать о роли полковника в схемах вывода средств РЖД за рубеж.

«Г