Деньги закопали в лесу: как из сочинского депозитария украли более 160 миллионов

В пятницу, 17 января, в Сочи задержали супругов, подозреваемых в краже более 160 миллионов рублей из местного депозитария. Из-за них деньги могли потерять как минимум 18 человек. При этом часть похищенных средств полицейские нашли в тайнике в лесу. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

Преступники могли похитить из ячеек более 160 миллионов

Скандал разгорелся во вторник, 14 января, когда в полицию начали массово обращаться клиенты сочинского «Многофункционального депозитарного центра» (МДЦ) на улице Войкова. Из их сберегательных ячеек стали пропадать деньги. Так, двое потерпевших потеряли по 6,5 миллиона рублей, еще один — 5,5 миллиона. При этом у некоторых клиентов пропала только часть средств.

Вскоре в депозитарии начались обыски. Выяснилось, что ячейки никто не взламывал, а сигнализация в момент пропажи средств не сработала. В связи с этим следователи посчитали, что хранилище было открыто специальным ключом, экземпляры которых есть только у владельцев сбережений и руководителей депозитария.

В пятницу, 17 января, в полиции было уже 18 заявлений о пропаже сбережений. В общей сложности ущерб оценивается в более чем 160 миллионов рублей. Однако в ближайшие дни эта сумма может увеличиться, так как потерпевшие продолжают обращаться в полицию.

В хищениях подозревают супругов-руководителей депозитария

По факту хищений в депозитарии было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», оперативники нагрянули с обысками в дома руководителей депозитария. Первой в полицейском отделе оказалась гендиректор МДЦ Елена Лазарева, подробности ее задержания не раскрываются.

17 января на допрос доставили супруга фигурантки Алексея Лазарева — пара занимается совместным бизнесом уже более 15 лет. Согласно СМИ, он является исполнительным директором в депозитарии. По его указанию в лесу нашли тайник с, предположительно, частью украденных средств.

— В настоящее время в лесном массиве обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств. 600 тысяч долларов США (порядка 61,5 миллиона рублей — прим. «ВМ») изъяты, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В тот же день Алексея Лазарева арестовали до 15 марта, предъявив ему обвинение в краже в особо крупном размере.

Смогут ли потерпевшие вернуть украденные из ячеек деньги

Статья о краже в особо крупном размере предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей. Деньги, которые похитили из депозитария, могут вернуть потерпевшим.

— Средства вернут, только если следователи их найдут или если они были застрахованы. Если же их не найдут, то государство или следователи не обязаны их возвращать, — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Глеб Подъяблонский.

В крайнем случае у потерпевших будет возможность вернуть средства через суд, подав к руководству депозитария гражданские иски. Но если у фигурантов денег не окажется, то возвращать «награбленное» будет нечем.

Однако если ячейки были конфиденциальными — то есть руководство депозитария не знало, что именно хранят в них клиенты, — вернуть украденные средства будет гораздо сложнее. На суде потерпевшим предстоит доказать, что в ячейке у них действительно лежала конкретная денежная сумма.

Как работают депозитарии 

Основная функция депозитария — учет прав собственности на ценные бумаги. Сотрудники таких организаций в электронном виде хранят акции, облигации и другие ценные вещи клиентов.

Так, в некоторых депозитариях, в том числе в сочинском, есть защищенное помещение со специальными ячейками, которые фактически работают как личные сейфы. В них клиенты могут хранить свои материальные ценности, будь то деньги, документы или драгоценности. Исключение — запрещенные взрывчатые, токсичные или наркотические вещества, а также оружие.

Ячейку в депозитарии можно арендовать как на месяц, так и на несколько лет. Однако вне зависимости от времени хранения ценностей клиент не будет получать от них проценты, как это было бы в случае с банковским вкладом.

Все действующие на территории России депозитарии включены в специальный реестр Центрального Банка. К июню 2024 года в стране было более 280 таких организаций. Однако многофункциональный депозитарный центр в Сочи отличается от них всех. Он считается единственной в РФ компанией, которая не только предоставляет услуги депозитария, но и регистрирует все виды сделок с недвижимостью.