В Карачаево-Черкесии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

Всего с января 2013 года по май 2016 года соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках на территории городов Черкесска и Ставрополя, обналичили денежные средства в размере более 2,5 млрд. рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму свыше 112, 5 млн. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики.