Водитель для следователя или вынужденная коррупция?

В распоряжении редакции оказалось заявление совладельца новосибирского предприятия «Сэлви» Алексея Данилова в ФСБ России. В разговоре с журналистами он подтвердил свои слова и признался, что был вынужденно вовлечен в коррупционные взаимоотношения своего родственника из-за корпоративного конфликта в компании. Теперь предприниматель просит правоохранителей разобраться и принять меры. Подробности в расследовании Anticorr.media. Напомним, конфликт на предприятии развивается […]

Сообщение Водитель для следователя или вынужденная коррупция? появились сначала на Anticorr.media.

В распоряжении редакции оказалось заявление совладельца новосибирского предприятия «Сэлви» Алексея Данилова в ФСБ России. В разговоре с журналистами он подтвердил свои слова и признался, что был вынужденно вовлечен в коррупционные взаимоотношения своего родственника из-за корпоративного конфликта в компании. Теперь предприниматель просит правоохранителей разобраться и принять меры. Подробности в расследовании Anticorr.media.

Напомним, конфликт на предприятии развивается с 2016 года, когда собственник компании «Сэлви» заподозрил своего партнера и директора Александра Щербакова в хищениях. На предприятии не досчитались около 600 млн рублей. Директор покинул пост, но остался фактическим совладельцем – небольшая доля оформлена на его дочь Юлию Данилову. В 2022 году Рубен Манукян стал собственником «Сэлви» с долей 75%. Новое партнерство не устроило Щербакова, и Манукян оказался под следствием по делу, где отсутствует даже вероятный ущерб. А в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается иск «Сэлви» о взыскании с Щербакова убытков, причиненных им компании, в размере 225 млн рублей.

Подробности здесь: Защита бизнеса в Новосибирской области: очередное хищение без ущерба

В интервью редакции Алексей Данилов рассказал, что работал заместителем Щербакова с 2008 по 2017 гг. и был женат на его дочери Юлии, которая также является совладелицей «Сэлви». За время работы в «Сэлви» Данилову пришлось стать свидетелем неформальных связей Щербакова с правоохранителями и судьями.

Теперь оперативники ФСБ проверяют информацию Данилова о связях Щербакова с бывшим прокурором Новосибирска Денисом Ференцом и следователем по особо важным делам Второго отдела по расследованию ОВД СУ СК России Еленой Теньковой. Как указывает Данилов в заявлении, весной 2018 года Щербаков обращался за помощью к Ференцу в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ООО «МегаПластСибирь» за вознаграждение в 1 млн рублей. Так это или нет, проверит следствие. Однако в июне того же года уголовное дело начала вести следователь Тенькова.

Как обычно происходит при рейдерских захватах: возбуждается дело на владельца, а компания банкротится. Но в ходе банкротства имущество завода, которое и представляло основную ценность, могло уйти с торгов. Этот процесс не всегда можно контролировать. Поэтому в ходе уголовного расследования на имущество был наложен арест. Суд признал арест незаконным. Следователю пришлось проявить чудеса смекалки. Такое редко можно увидеть: земельные участки, комплекс зданий, станки, оборудование и станки, продукция на складе, все без исключения – было признано вещественным доказательством по делу, изъято из конкурсной массы и передано на ответственное хранение Щербакову. В 2019 году аффилированное (установлено судом) Щербакову ООО «Астора» приобрело имущество «МегаПластСибирь» по цене, в несколько раз ниже рыночной.

– У Теньковой появился простенький автомобиль Toyota Sprinter 1997 года. Готовить документы на покупку пришлось мне, оплачивал автомобиль Щербаков через своего водителя Андрея Гринева. Кстати, доставил автомобиль к дому Теньковой уже снова я. Также по просьбам Щербакова мне приходилось быть личным водителем Теньковой, отвозить ее на работу утром и вечером. Нередко личные встречи Щербакова с Теньковой, на которых я также присутствовал, проходили в домах друг друга, – рассказал Алексей Данилов в интервью.

Не менее интересная ситуация складывается в суде, где Щербаков и его дочь Данилова пытаются оспорить дарение 75-процентной доли «Сэлви» Рубену Манукяну. Дело в том, что Щербаков и Данилова считают сделку дарения доли притворной и полагают, что Манукян на самом деле заплатил предыдущему собственнику деньги за долю в «Сэлви», а дарственная подписывалась исключительно для того, чтобы Данилова не смогла воспользоваться приоритетным правом на покупку. Единственный аргумент – такие дорогие подарки не дарят даже родственникам. Вопрос, конечно дискуссионный, но в рамках кухонных бесед, а не арбитражного разбирательства.

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал Даниловой в ее иске. При этом в решении первой инстанции подробно описан ход событий.

Но решение было обжаловано. По мнению Щербакова и Даниловой, бывший собственник, подарив Манукяну долю, не получил выгоду от дарения своей доли, а предприниматели так не поступают. Возможно, Манукяну не могут простить его управленческих талантов, ведь Данилова в суде возражала против прекращения банкротства «Сэлви» и настаивала на ликвидации компании.

Седьмой апелляционный арбитражный суд в Томске начал рассматривать дело по правилам первой инстанции. Процесс интересный и длится уже девятый месяц. За это время в составе суда поменялись двое из трех судей.

Согласно тому же заявлению Данилова в ФСБ, с 2019 года Щербаков поддерживает связь с судьей Седьмого арбитражного апелляционного суда Мариной Подцепиловой через экс-прокурора Томской области Юрия Сухоплюева.

На основании этой же информации в феврале Данилов как третье лицо в процессе подал заявление об отводе судьи Подцепиловой из состава суда. Отвод не был рассмотрен, Подцепилова просто вышла из состава суда.

4 июля Седьмой арбитражный апелляционный суд проведет очередное заседание, на котором будет присутствовать наша съемочная группа. Будем следить за развитием событий.

Конфликт переходит в захват

Напомним, в 2020 году «Сэлви» попытался обанкротить друг Щербакова Артур Лотарев на основании договоров займа 10,5 млн рублей, якобы выданных в период руководства Щербакова. Но ничего не вышло, суд признал договоры недействительными, постановив взыскать с Лотарева 18 млн рублей. В это же время новым владелец 75-процентной доли компании стал Рубен Манукян, давний друг предыдущего собственника и его будущий зять.

В 2021 году Лотарев, который не выплачивал долг перед «Сэлви», начал банкротиться, а компания продала его обязательства директору юридической фирмы «Веста» Андрею Панасенко за 1 млн рублей. Две экспертизы установили такую стоимость с учетом финансового положения Лотарева. Как только долг перешел от «Сэлви» к Панасенко, Лотарев вскоре выплатил ему 18 млн рублей.

После этого Юлия Данилова оспорила в суде договор цессии о передаче долга Лотарева, считая цену уступки заниженной. Суд иск удовлетворил, обязав Панасенко выплатить «Сэлви» 17 млн рублей. К марту 2023 года юрист исполнил судебное решение в полном объеме, все расчеты были произведены.

Казалось бы, все вопросы разрешены в арбитражном суде.

Весной 2023 года Данилова подает заявление в СО Октябрьского района Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области о хищении у компании 17 млн рублей, то есть, тех денег, которые уже вернулись в рамках судебного разбирательства. В итоге уголовное дело возбуждают в декабре по требованию прокуратуры Октябрьского района.

Если сопоставить логику истца в гражданском процессе и заявителя в уголовном, получается занимательная картинка: Рубен Манукян приобрел долю в компании примерно за 140 млн рублей (такая цифра фигурирует в оценочных справках, представленных стороной истца), деньги эти заплатил тайно, то есть, не имея возможности в случае чего (например, судебных процессов с другими собственниками) получить их назад. И совершил он эту дорогостоящую покупку, очевидно для того, чтобы украсть 17 млн рублей. Странное какое-то мошенничество.

– В моем присутствии Щербаков неоднократно высказывал угрозы в адрес Манукяна, что он посадит его в тюрьму по возбужденным с помощью собственных связей уголовным делам по вымышленным преступлениям. При этом Щербаков называл связи с руководством и сотрудниками в органах ФСБ, – подчеркивает Алексей Данилов в своем заявлении

На момент публикации комментарий от УФСБ Новосибирской области получить не удалось, ждем ответа на запрос.

Сообщение Водитель для следователя или вынужденная коррупция? появились сначала на Anticorr.media.