Члены банды легализовали деньги через поддельные счета в Тульской области

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность банды, члены которой подозреваются в налоговых преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Больше 200 злоумышленников в 25 регионах России, включая Тульскую область, предоставляли в налоговые органы заведомо подложные документы. 

Члены банды делали подложные счета-фактуры и налоговые декларации, которые помогали им легализовывать деньги. Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов.

За незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Клиентами злоумышленников стали сотни коммерческих организаций, которые уклоняются от уплаты налогов.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.