Бывший сотрудник тюменской налоговой отправился в тюрьму за мошенничество
В Тюмени вынесен приговор по делу о незаконном возмещении НДС из бюджета. Восемь человек причинили ущерб бюджету на сумму более 51 миллиона рублей.
Как сообщает прокуратура Центрального округа Тюмени, в 2008-2010 годах бывший руководитель аудиторской фирмы «Тюмень-профбух» И. Сергеева, сговорившись с бухгалтером ООО «Лидер» Л. Алеевой, М. Дручининым-Пари, Р. Громовым, гендиректором правового центра «Содействие» М. Мыльниковым и еще двумя лицами, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, занималась хищением денежных средств из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом за вознаграждение оказывал ряд сотрудников ИФНС, в числе которых были А. Малецкий и Н. Шелия.
Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров для подтверждения оснований для возврата НДС. Сотрудники налоговых инспекций способствовали вынесению решений о возмещении мошенникам НДС.
К примеру, в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тысяч рублей поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении свыше 1,8 миллиона из бюджета под видом возмещения НДС.
По версии следствия, Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Пари и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, похитила из бюджета более 35,4 млн рублей. Бусалова совместно с неустановленным лицом аналогичным способом незаконно получила из бюджета свыше 15,6 миллиона.
Суд назначил Сергеевой шесть лет, Дручинину-Парри – пять лет, Малецкому – 3,5 года, Мыльникову – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда. Алеева получила условный срок на пять лет, Бусалова – четыре года, Шелия – три года лишения свободы условно.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 миллиона рублей.
Суд постановил обратить в счет погашения иска денежные средства, движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия. В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 миллиона рублей.