В Ульяновской области сотрудники СОБР «Пламя» Управления Росгвардии задержали группу подозреваемых, занимавшихся незаконной финансовой деятельностью. Как сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ в пресс-службе ведомства, злоумышленники создали сложную схему, позволявшую обналичивать деньги без разрешения Центрального банка России. Операция стала результатом совместной работы полиции и следственного комитета региона. По данным следствия, организатор и трое его сообщников привлекали клиентов, предлагая перевести безналичные средства в наличные. Для этого они создавали подставные фирмы, связанные со строительством и отделкой. Заключая фиктивные договоры, мошенники переводили деньги через эти компании, не оказывая реальных услуг. За свои «услуги» они брали комиссию, а остальные средства передавали заказчикам. Вся незаконная деятельность велась под прикрытием предпринимательства. Участники группы использовали созданные или приобретенные коммерческие организации для придания видимости легальности. По материалам оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Точный размер ущерба пока устанавливается.
