Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда, бывший министр экономики Испании и экс-руководитель финансовой группы Bankia Родриго Рато задержан после обыска, проведенного в его доме в Мадриде. Обыск проводила Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы таможенного контроля Испании, занимающейся вопросами, связанными с контрабандой, отмыванием денег и налоговыми преступлениями, сообщает агентство EFE.
Рато подозревают в мошенничестве, отмывание денег и сокрытии имущества, передает
РИА «Новости».
Налоговая служба в настоящее время проводит обыски в его мадридском офисе, куда был доставлен задержанный, а также в адвокатской конторе в Сотогранде (муниципалитет Сан-Роке, провинция Кадис). Все детали операции засекречены.
Рато подозревается в отмывании денег после объявленной правительством в 2012 году налоговой амнистии. Всего по этому делу расследование ведется в отношении 705 человек.
Сам Рато опровергает, что у него есть какие-либо средства на счетах в ошфорах - в Гибралтаре и на Виргинских островах, как это подозревает Налоговая служба.
Кроме того, Рато проходит по делу о фальсификации данных при первичном размещении акций Bankia на фондовой бирже в 2011 году, по которому в общей сложности проходят 30 бывших высокопоставленных руководителей банка.
