В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 3 млрд рублей
Экономическая полиция Петербурга утром 27 июня задержала четырёх мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2016 года они обналичили 3 миллиарда рублей. "Банкиры" предлагали свои услуги российским компаниям, заинтересованным в обналичивании и сокрытии от налогов имеющихся у них денег. По бумагам, крупные суммы переводились якобы как оплата за поставки товаров либо оказание услуг, которых на самом деле не было. Организации переводили деньги на расчётный счет... Читать дальше...