АП заморозила активы на $190 млн в рамках расследования схемы отмывания денег "Ландромат"

В общей сложности, в трех юрисдикциях под арест попали активы на сумму 190 миллионов долларов, включая дополнительные 90 миллионов долларов, сообщает newtv.md

Антикоррупционная прокуратура отметила, что действия проводятся в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, и подтверждены доказательства участия молдавских судей в незаконных действиях. Эти судьи вынесли решения, которые способствовали легализации денежных переводов из России. Основным механизмом схемы было использование молдавских банков для отмывания денежных средств, которые затем переводились через латвийские банки и офшорные компании.

Расследование по делу «Российский Ландромат» началось в 2016 году. Эксперты оценивают объем незаконных денежных потоков через Молдову, связанный с российскими госкомпаниями и контрабандой, в сумму, превышающую 70 миллиардов долларов.

Антикоррупционная прокуратура продолжит работу над этим делом и вскоре обратится в суд с просьбой санкционировать арест заблокированных активов.