Два человека осуждены в рамках дела о банковском мошенничестве

Уголовное преследование было выделено в сентябре 2023 года из более старого дела, начатого в марте 2013 года Генеральной прокуратурой, и позже к нему были присоединены другие дела, связанные с Центральным антикоррупционным центром, передает noi.md 

Согласно собранным доказательствам, один из управляющих и учредителей компании, действуя совместно с группой лиц, путем мошенничества получил кредит в размере 42 500 000 леев от Banca de Economii SA. Кредит не был возвращен ни в период его обслуживания, ни по истечении срока, в результате чего финансовому учреждению был причинен значительный ущерб.

Позже, в декабре 2011 года, обвиняемые в сговоре получили от того же банка 4 400 000 леев, которые они перевели на несколько компаний с целью скрытия их незаконного происхождения. 

Один из шестерых обвиняемых признал свою вину, и дело было передано в суд. В результате суд приговорил одного из обвиняемых к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также применил к нему меру пресечения в виде предварительного ареста для обеспечения исполнения приговора. 

Суд также постановил конфисковать 1 300 000 леев, которые будут изъяты у обвиняемого и других участников преступления. Второй обвиняемый был оправдан, так как не было доказано его участие в преступлении. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней в Апелляционном суде Кишинева.