Добавить новость
ru24.net
Разное на 123ru.net
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

«Кассир» группы «Шор» из Флорешт рассказала, как переводила деньги из России

0

В беседе с журналистами deschide.md 31-летняя женщина заявила, что именно Ирина Волчук, кандидат от партии «Возрождение» на должность примара коммуны Иличевка во Флорештском районе, и ее муж Илие Волчук забрали деньги, отправленные через Промсвязьбанк (ПСБ), передает ziua.md

Кроме того, Морарь заявляет, что уже представила полиции все доказательства по этому поводу.

«Все, что заявила Ирина Волчук, — ложь. Я не обманывала людей. Чтобы вы понимали, я «маленький человек», у которого были «хозяева». Моими начальниками были Ирина Волчук и ее муж. Все, что было сделано, было сделано под их руководством. Теперь, чтобы избежать ответственности, они решили обвинить меня", - сказала она.

Женщина подтверждает, что уже три месяца конвертирует деньги из России с помощью криптовалютной биржи. Деньги активистов блока «Победа» во Флорештском районе, поступив на счета в молдавских банках, были переведены на карты семьи Волчук, в том числе на карты родителей Ирины Волчук.

«Я обратилась в полицию, представила доказательства того, что являюсь простым исполнителем. Все переводы осуществлялись, конечно, через меня, но деньги переводились им (семье Волчук – прим. ред.). Я представила доказательства того, что не я воровала деньги людей. Я была посредником», — добавила женщина.

Как переводились деньги из России

Дойна Морарь пояснила, что она использовала криптовалютную биржу BYBIT.

«На деньги на картах ПСБ мы покупали виртуальную валюту. Позже мы продали эти монеты и купили молдавские леи. В результате соответствующие средства были переведены на мои карты в молдавских банках. В некоторых случаях я снимала деньги в банкоматах и передавала их начальству внутри блока, а в других случаях переводила их непосредственно на счета родителей Ирины Волчук, а также на счета других людей. Все справки и выписки я представила в полицию", - пояснила она.

За время работы женщина вела карты около 70 человек территориальной организации блока «Победа» во Флорештском районе. Среди них есть как активисты, так и сторонники группы «Шор».

Таким образом, активисты каждый месяц получали из России 14 500 рублей (более 2 400 леев), а сторонники – 5 000 рублей (около 850 леев). Что касается Ирины Волчук, которая также является секретарем блока "Победа" во Флорештах, она получала 180 тысяч рублей (более 30 тысяч леев), а Илие Волчук, возглавляющий районную организацию блока "Победа", - 400 тысяч рублей. (более 67 тысяч леев).

«Я просто передавала деньги. Прямыми бенефициарами этих денег была семья Волчук. Они были нашими начальниками. То, что нам приказали, мы должны были выполнить", - добавила Дойна Морарь.

Женщина рассказала, что ее исключили из блока «Победа» и обвинили в краже денег после того, как она отказалась учить других людей пользоваться российской платформой для отмывания денег BYBIT.

Мать троих детей утверждает, что семья Волчук намеренно обвинила ее в краже, воспользовавшись ее уязвимым положением и отсутствием возможностей защиты. В настоящее время Дойна Морарь сотрудничает со следствием, выразив сожаление по поводу участия в этих действиях и признав, что на тот момент она не до конца осознавала серьезность своих действий.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Касаткина, Шнайдер и Мирра Андреева выступят на турнире WTA-500 в Аделаиде






Врач сообщила, сколько надо есть овощей для понижения риска инфаркта

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» провел взвешивание бойцов на баскетбольном матче ЦСКА

Якутяне на Всероссийском съезде работников дошкольного образования

Топливные качели: почему оптовые цены на бензин падают, но растут в рознице?