В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 млрд рублей
В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
Так, с октября 2023 года злоумышленники в городе Казань осуществляли деятельность по незаконному обналичиванию денег. У все участников группы были четко распределены обязанности: одни искали и отбирали клиентов и контрагентов. Другие перевозил наличные, остальные вели бухгалтерию и оформляли документы.
Мошенники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14 %. Доход за время работы криминальной организации составил более 43 миллионов рублей при обороте не менее 2,5 миллиардов рублей.
Всего задержано семь участников группы.