В Испании задержали россиянина по подозрению в отмывании денег
Как пишет ABC, арест произошел в населенном пункте Олот, автономное сообщество Каталония. По версии следствия, задержанный подозревается в отмывании средств для организованной преступной группировки, передает ТАСС.
В ходе обыска в доме подозреваемого испанские следователи изъяли большое количество доказательств, которые сейчас анализируются полицейскими экспертами. Издание уточняет, что члены преступной организации, с которой связан задержанный, вели свою деятельность в Германии и Бельгии. В результате задержания мужчина был заключен под стражу.
В полиции Испании подтвердили, что задержанным является гражданин России. Однако они не смогли уточнить, для выходцев из какой страны он осуществлял отмывание денег.
Ранее сообщалось, что гражданин России Дмитрий В. задержали в Варшаве польскими полицейскими по обвинению в финансовых махинациях, связанных с криптовалютной биржей, по запросу США.