Лидер создавшей «бумажное НДС» группировки объявлен в розыск
«Ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве подали три человека, которые дают признательные показания, а также изобличают других фигурантов уголовного дела», – передает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.
Отмечается, что злоумышленники соблюдали строгую конспирацию и имели четкую иерархию.
По версии правоохранителей, с конца 2024 года участники группы предоставляли незаконные услуги по снижению НДС, создавая фиктивные счета-фактуры от подставных юридических лиц.
Преступное сообщество состояло из шести отделов, включая юридический, финансовый, бухгалтерский и подразделение безопасности. Координацией деятельности занимались несколько руководителей, распределявших доходы и обеспечивавших защиту от проверок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты НДС на сумму свыше 1 трлн рублей. Для продажи поддельных счетов-фактур злоумышленники зарегистрировали более 4 тыс. фиктивных компаний.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемых в использовании этих незаконных услуг бизнесменов.