В Иркутской области задержали обналичивших более 1 млрд рублей теневых банкиров

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы в Иркутской области, которая незаконно вывела в теневой оборот более 1 млрд рублей через десятки фиктивных организаций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники проводили безналичные переводы через 35 подконтрольных фирм. Им оказывал содействие руководитель одного из кредитных учреждений региона. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 14%, пояснила Волк, передает ТАСС.

Общий объем незаконно обналиченных средств превысил 1 млрд рублей, а доход преступников составил около 190 млн рублей. Во время обысков силовики при поддержке Росгвардии изъяли девять элитных автомобилей, наличные деньги и документацию.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, правоохранители продолжают поиск других соучастников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранители задержали в Петербурге четверых организаторов незаконной финансовой схемы с оборотом свыше 500 млн рублей.

В апреле оперативники московского главка МВД ликвидировали подпольную сеть по обналичиванию 2,5 млрд рублей через фирмы-однодневки.

Месяцем ранее силовики пресекли работу преступной группы с теневым оборотом более 1 млрд рублей в Ивановской и Московской областях.