Банкиры разоблачили новую схему по отмыванию денег

Банкиры обнаружил новую схему мошенничества и сообщили о ней ЦБ. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин довел информацию о новой схеме отмывания денег до директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрия Полупанова, сообщает газета "Известия".

По словам банкиров, мошенники отмывают деньги с помощью исполнительных листов. Иными словами, недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банках, а после этого на них поступают деньги от других юридических лиц. Эти средства перечисляются как "оплата консультационных услуг". Затем банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами, на принудительное исполнения решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных денежных средств.

Руководство компаний, которые открывают счета, не оспаривают правомерность исполнительных листов и не выходя на связь с кредитными организациями. В результате через счета юридических лиц-клиентов проходят сотни миллионов рублей. Но формально отказать в осуществлении банковской операции по подлинным исполнительным листам банкиры не могут.

Емелин уверен, что основная цель этой схемы с исполнительными листами является отмыванием денег.