В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций. «Прогнозы исследования показали, что «темное пятно» в нефинансовом секторе ежегодно следует оценивать примерно в 15–28 тыс. подозрительных случаев. Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве случаев концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства», – передает
РИА «Новости» текст доклада.
В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно – включая ресторанный и игорный бизнес – составляет более 100 млрд евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 млрд евро.
«Общий объем отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах Германии в совокупности составляет более 50 млрд евро и в масштабе, очевидно, ежегодно превышает сумму в 100 млрд евро», – сказано в докладе.
Наряду со сферой недвижимости больше всего подозрительных сделок – в сфере торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами, например, яхтами, а также в гостиничном бизнесе.
«Наряду с недвижимостью высококачественные художественные объекты и антиквариат в качестве инвестиционных товаров привлекают в сфере отмывания денег большие суммы», – отмечается в документе. Есть случаи, когда предприятия используют отели или рестораны, в обороте у которых всегда много наличных денег, как «прикрытие для отмывания денег».
