Обналичить миллиард и угодить в кутузку

Участники преступной группировки, обналичившие 1 миллиард рублей, задержаны в Петербурге.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет о восьми членах организованной преступной группировки. Информацию об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах города на Неве.

По данным источника, перед задержанием у восьми человек прошли обыски. Полицейские изъяли компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Троих задержали на основании ст. 91 УПК России. Остальные стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК).

Источник «Интерфакса» рассказал, что подозреваемые в преступлении зарегистрировали более трех десятков подконтрольных им фиктивных фирм. Кроме того они открыли их счета в банках Петербурга, которые использовали для обналичивания денег. Члены группы получали за обналичивание комиссионное вознаграждение. Оно составило 6 процентов.

За период с 2015 года по нынешнее время участники группы обналичили более миллиарда рублей, заработав при этом более 60 млн рублей.