Миллиарды Захарченко могут быть связаны с «семейным бизнесом»

Появилась новая версия происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования дела полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко.

Согласно ей, Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что семья могла оказывать услуги десятку финансовых структур, в том числе Нота-банку. Согласно этой версии, отец и сын помогали минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. По такой схеме якобы по просьбе владельцев Нота-банка им помогли вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить, сообщает «Коммерсант».

По другой версии, под контролем Захарченко и его коллег находилась некая группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. При этом раскладе  квартира сестры Захарченко опять же использовалась как банковское хранилище, но уже корпоративное.

Захарченко был задержан ФСБ 9 сентября. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «воспрепятствование законной деятельности следователя». В субботу Пресненский суд Москвы санкционировал арест Захарченко. Накануне при обыске в квартире у родственницы Захарченко были обнаружены денежные средства на сумму свыше $120 млн и €2 млн. В суде Захарченко не признал вину. Накануне «Росбалт» сообщил, что на швейцарских счетах семьи Захарченко обнаружено около 300 млн евро.