СМИ: Стали известны первые версии появления миллиардов у Захарченко

15.09.2016 09:29

Следователи назвали первые версии появления миллиардов у Дмитрия Захарченко.

В настоящий момент рассматриваются два варианта: семейный бизнес и банда, занимающаяся выводом денег за границу. Об этом сообщает "Коммерсант".

В рамках первой версии внимание следствия привлек отец полковника - Виктор Захарченко. В ходе обысков были обнаружены документы о переводе трехсот миллионов долларов на счета в Швейцарии. Также стало известно, что банкирам отец Дмитрия Захарченко известен как автор различных незаконных схем, которыми пользовались владельцы и управляющие различных кредитных организаций.

Следователи считают, что отец с сыном наладили бизнес по минимизации потерь для банков, которым грозил отзыв лицензий. Проверяется версия о том, что одними из клиентов Захарченко стали владельцы "Нота-банка", из которого пропало 26 миллиардов рублей.

По другой версии, полковник Захарченко совместно с коллегами организовал банду, которая занималась обналичиванием денежных средств и их последующим …

Moscow.media

Частные объявления сегодня

Rss.plus

Все новости за 24 часа

Ru24.pro

Мари Краймбрери, Звонкий, DAASHA выступят на марафоне «Авторадио»

«Сады и люди»: что можно увидеть рассказывает Радио Romantika

Валютные ставки — в рост. «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших долларовых вкладов за июль 2024 года

Большой стадионный концерт MACAN в Москве при поддержке Like FM

Life24.pro

На 20% в сравнении с прошлым сезоном поднялся спрос на круизы по рекам осенью

8 самых полезных трав, которые можно собрать самостоятельно: рейтинг

Как записать дядю в телефоне

Как записать начальника в телефоне

Today24.pro

Evolving Trends in Realistic Sex Doll Manufacturing

Hidden Sky setting instantly improves TV guide – all it takes is three clicks on your remote

The Rise of Robotic Realism: Exploring the Future of Sex Dolls

Airbnb shares slumps as weak forecast signals slowing travel demand

News24.pro

Турбодвигатель, АКП и салон на 5 человек: в России появился новый кроссовер

Кроссоверы Москвич — а что в них российского?

Обложка песни. Обложки альбомов песен.

43664

Game24.pro

Bungie promises to address the 'uncertainty' surrounding the future of Destiny 2 following massive layoffs last week

You can get every Dragon Age game yet made for just $10 in EA's August Steam sale

Geralt's voice actor confirms he'll be in the next Witcher, but not as the main character: 'Geralt will be part of the game'

Be a cute platypus, solve some Zelda-style puzzles, in Ogu and the Secret Forest

Russia24.pro

Кому показано ЭКО?

Преимущества автоматики для ворот Came

Другие проекты от SMI24.net

News-life

Мари Краймбрери, Звонкий, DAASHA выступят на марафоне «Авторадио»

Школьник получил ожоги глаз из-за химического эксперимента в квартире в Москве

Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла до $450,7 млн

«Сады и люди»: что можно увидеть рассказывает Радио Romantika

Ru24.net

Роднина: наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте

СК возбудил дело после смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Ленинградский вокзал закрывают на ремонт

News.tennis

В США опубликовали видео тренировки Рыбакиной: она готовится к турниру за миллионы долларов

Героиня России на Олимпиаде-2024: родилась в Жигулевске, поступила в универ в США, носит косынку

Шнайдер впервые вышла в полуфинал WTA 1000 и дебютирует в топ-20

Шнайдер в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Торонто

29ru.net

Ленинградский вокзал закрывают на ремонт

Реабилитация эвакуированных из Курской области детей началась в Подмосковье

Валерий Коробков: «Самый долгожданный подарок мне преподнесла футбольная «Волга»

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Музыкальные новости

Poisk-music.ru

Игорь Бутман о «Jazzовых сезонах», перспективах джаза в России и разнообразии жанров

Теона Контридзе о Николае Цискаридзе: «Он живет как монах и ест всего четыре продукта»

Волочкова возмутилась ценами в Большом театре: "Беспредел"

Обложка песни. Обложки альбомов песен.

Rss.plus

«Краснодар» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Mash: в Ставрополье пациентка получила некроз кожи после электронного массажа

Воробьев сделал символическое вбрасывание шайбы перед финалом Кубка Овечкина

Я очень люблю ваш город: актер Сергей Безруков поздравил Суздаль с 1000-летием

29ru.net

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Валерий Коробков: «Самый долгожданный подарок мне преподнесла футбольная «Волга»

Нгамале рассказал об оскорблениях после пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

Артист Грек пожертвовал миллионы на борьбу с искусственным интеллектом, чтобы защитить будущее

Severodvinsk.ws

Перспективы совершенствования оказания медицинской помощи в АЗРФ обсудили на форуме «Арктика — Регионы»

Летевший из Москвы в Сыктывкар самолет перенаправили в Архангельск

Александр Цыбульский: "Наша задача - создать конкурентную экономику будущего"

Жизнь людей под угрозой: В Архангельской области обнаружили 288,5 метра бесхозного газопровода

Sevpoisk.ru

В Крыму задержали завотдела одной из симферопольских больниц за взятку

За издевательство над бездомным в Симферополе задержали двух треш-стримеров

Мы вернулись домой, уставшие, но как же хорошо в парке, все питомцы рады тебя видеть)

Ярмарка специальностей "Мир профессий и твое место в нем"

103news.com

Музей Москвы откроет новую выставку в августе

Запасы марганцевой руды в Запорожской области могут избавить Россию от импорта сырья

День строителя: какие высокотехнологичные решения предлагают столичные промышленники для строительной отрасли

С чего начать: как правильно перейти на здоровый образ жизни

Агрегатор новостей 24СМИ

Мари Краймбрери, Звонкий, DAASHA выступят на марафоне «Авторадио»

«Сады и люди»: что можно увидеть рассказывает Радио Romantika

Валютные ставки — в рост. «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших долларовых вкладов за июль 2024 года

Большой стадионный концерт MACAN в Москве при поддержке Like FM

На 20% в сравнении с прошлым сезоном поднялся спрос на круизы по рекам осенью

8 самых полезных трав, которые можно собрать самостоятельно: рейтинг

Как записать дядю в телефоне

Как записать начальника в телефоне

Evolving Trends in Realistic Sex Doll Manufacturing

Hidden Sky setting instantly improves TV guide – all it takes is three clicks on your remote

The Rise of Robotic Realism: Exploring the Future of Sex Dolls

Airbnb shares slumps as weak forecast signals slowing travel demand

Турбодвигатель, АКП и салон на 5 человек: в России появился новый кроссовер

Кроссоверы Москвич — а что в них российского?

Обложка песни. Обложки альбомов песен.

43664

Bungie promises to address the 'uncertainty' surrounding the future of Destiny 2 following massive layoffs last week

You can get every Dragon Age game yet made for just $10 in EA's August Steam sale

Geralt's voice actor confirms he'll be in the next Witcher, but not as the main character: 'Geralt will be part of the game'

Be a cute platypus, solve some Zelda-style puzzles, in Ogu and the Secret Forest

Кому показано ЭКО?

Преимущества автоматики для ворот Came

Мари Краймбрери, Звонкий, DAASHA выступят на марафоне «Авторадио»

Школьник получил ожоги глаз из-за химического эксперимента в квартире в Москве

Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла до $450,7 млн

«Сады и люди»: что можно увидеть рассказывает Радио Romantika

Роднина: наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте

СК возбудил дело после смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Ленинградский вокзал закрывают на ремонт

В США опубликовали видео тренировки Рыбакиной: она готовится к турниру за миллионы долларов

Героиня России на Олимпиаде-2024: родилась в Жигулевске, поступила в универ в США, носит косынку

Шнайдер впервые вышла в полуфинал WTA 1000 и дебютирует в топ-20

Шнайдер в двух сетах обыграла Гауфф и вышла в ¼ финала турнира WTA-1000 в Торонто

Ленинградский вокзал закрывают на ремонт

Реабилитация эвакуированных из Курской области детей началась в Подмосковье

Валерий Коробков: «Самый долгожданный подарок мне преподнесла футбольная «Волга»

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Игорь Бутман о «Jazzовых сезонах», перспективах джаза в России и разнообразии жанров

Теона Контридзе о Николае Цискаридзе: «Он живет как монах и ест всего четыре продукта»

Волочкова возмутилась ценами в Большом театре: "Беспредел"

Обложка песни. Обложки альбомов песен.

«Краснодар» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Mash: в Ставрополье пациентка получила некроз кожи после электронного массажа

Воробьев сделал символическое вбрасывание шайбы перед финалом Кубка Овечкина

Я очень люблю ваш город: актер Сергей Безруков поздравил Суздаль с 1000-летием

Эксперты рассказали об эффекте от строительства трасс для развития районов Москвы

Валерий Коробков: «Самый долгожданный подарок мне преподнесла футбольная «Волга»

Нгамале рассказал об оскорблениях после пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

Артист Грек пожертвовал миллионы на борьбу с искусственным интеллектом, чтобы защитить будущее

Перспективы совершенствования оказания медицинской помощи в АЗРФ обсудили на форуме «Арктика — Регионы»

Летевший из Москвы в Сыктывкар самолет перенаправили в Архангельск

Александр Цыбульский: "Наша задача - создать конкурентную экономику будущего"

Жизнь людей под угрозой: В Архангельской области обнаружили 288,5 метра бесхозного газопровода

В Крыму задержали завотдела одной из симферопольских больниц за взятку

За издевательство над бездомным в Симферополе задержали двух треш-стримеров

Мы вернулись домой, уставшие, но как же хорошо в парке, все питомцы рады тебя видеть)

Ярмарка специальностей "Мир профессий и твое место в нем"

Музей Москвы откроет новую выставку в августе

Запасы марганцевой руды в Запорожской области могут избавить Россию от импорта сырья

День строителя: какие высокотехнологичные решения предлагают столичные промышленники для строительной отрасли

С чего начать: как правильно перейти на здоровый образ жизни

Новости спорта

Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Монреале

Необычная стена из растений появилась у входа в Московский зоопарк

Самостоящие железобетонные заборы от компании "Строй Проект": надежность и простота установки

Москвичей предупредили о ливне, грозе и порывистом ветре в воскресенье

Выпуск строительных металлоконструкций с января в Москве вырос на 54,5%