Как латвиец стал «мулом»
Наши соотечественники все активнее вовлекаются в международные мошенничества. По данным Европола, это махинации с еврофондами, отмывы, «карусельные схемы» с НДС.
Что существенно: рядовые участники схем зачастую просто реагируют на заманчивые объявления о быстром и легком заработке, для которого «ничего не нужно делать».
Люди забывают, что бесплатный сыр легальным и безопасным не бывает. В результате они и оказываются вовлечены в преступление в качестве незавидной фигуры — например, «денежного мула». Недавно в результате обширной операции Европола было поймано 178 участников незаконных схем. Одного «мула» задержали и в Латвии.
Лёгкие деньги
«Мулы» — это последняя ступень схемы по отмыванию денег. Во многих случаях они даже не подозревают (или делают вид, что не подозревают), что работают на мошенников.
Часто «мулов» привлекают объявления о работе на дому с обещанием высокого заработка. Работа и правда не пыльная: получить на свой счет чужие деньги (скорее всего, заработанные мошенническим путем), а затем перевести их на другой счет, как правило, в другой стране. Самому «мулу» достается «комиссия».
Чаще всего такие работники вербуются, например, через фиктивные онлайн–компании или спам–рекламу, предлагающую работу в качестве «частного финансового управляющего», «агента по переводу денежных средств», «управляющего транспортными операциями» или «менеджера по управлению потоками денежных средств».
И вот недавно Европол провел операцию в ряде стран Евросоюза (ЕС) по борьбе с такими «помощниками» мошенников. В ней участвовали Бельгия, Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Англия и Украина.
Последствия оказались серьезными. В период с 14 по 18 ноября страны ЕС выявили 580 человек, связанных с преступлениями такого рода. 178 человек были задержаны по подозрению в реализации преступно нажитых средств. Один уголовный процесс был начат и против гражданина Латвии 1980 г. р.
Чем он себя выдал: польские правоохранители заметили, на счет латвийца в польском банке были переведены деньги со счета немецкого банка. У стражей порядка возникли подозрения, что средства оказались там в результате мошенничества.
Между тем латвиец часть денег снял, а еще часть перевел на свой счет в Латвии. Теперь суть этих транзакций ему придется объяснить следователям.
Госполиция ЛP начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 195 Уголовного закона (легализация преступно нажитых средств, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).
Еврофонды: 42 подозрительных случая
Как констатирует Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР, LIAA), за годы своего существования ему пришлось 42 раза обращаться в правоохранительные органы в связи с возможным мошенничеством с фондами ЕС.
За это время были раскрыты признаки мошенничества до получения финансирования — например, фальсификация документов, сознательное указание более высокой цены на приобретаемое оборудование и услуги, выдача подержанного оборудования за новое и др.
Признаки мошенничества также выявлены на более поздних стадиях — например, сразу после получения помощи прекращается хозяйственная деятельность.
Из 42 случаев обращения в правоохранительные органы в 19 случаях в уголовном деле отказали или уголовный процесс прекратили. В пяти случаях вступили в силу обвинительные приговоры, в том числе в четырех — о попытке мошенничества, и финансовая помощь не была выплачена. В одном случае вступил в силу приговор о мошенничестве в крупных размерах.
По 14 случаям следствие продолжается.
Подробности читайте в новом номере «Вести Сегодня» 28 ноября