Бывший премьер Испании и экс-глава Bankia был задержан в 2015 году. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных денег. Вскоре его отпустили, однако забрали паспорт, чтобы он не скрылся. Фигурантами судебного процесса были 65 человек. По данным следствия, они причастны к растрате около 12 миллиардов евро при помощи "чёрных карт" Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства.
