Бывшего топ-менеджера Татфондбанка заподозрили в афере на 3 миллиарда рублей

Бывшего первого замглавы правления Татфондбанка Рамиля Насырова задержали по подозрению в афере на сумму три миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Татарстану.

Также задержаны директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин и директор ООО "Роял Тайм Групп" Елена Леушина. Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в рамках возбужденного ранее уголовного дела на главу банка Роберта Мусина.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники банка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После этого полученные кредитные денежные средства в размере трех миллиардов рублей были переведены на расчетные счета афиллированных организаций.

Мусин ранее был взят под стражу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.