В Самаре ломбард нарушил закон о противодействии финансирования терроризма

По информации надзорного ведомства, в ходе проведённой прокуратурой Промышленного района Самары проверки соблюдения ООО «Ломбард «Агат» законодательства в сфере потребительского кредитования, о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма установлено, что в нарушение закона «О потребительском кредите» в ломбарде имеется неполная обязательная для размещения информация о порядке и условиях предоставления, использования и возврата платежей, включая сведения о виде, сумме и периодичности, что ущемляет права заемщиков и вводит их в заблуждение.

Кроме того, в ломбарде отсутствовали документы, подтверждающие прохождение обучения специальным должностным лицом, ответственным за внутренний контроль для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Прокуратура потребовала от директора ООО «Ломбард «Агат» устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Дополнительно материалы прокурорской проверки направлены в отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Банка России для решения вопроса о возбуждении в отношении ООО «Ломбард «Агат» и его руководителя дел об административном правонарушении.