Обмануть страну на 700 000 евро
В начале ноября Харьюский уездный суд признал бизнесменов Максима Соломина и Игоря Урмакера виновными в предоставлении неверных данных о налоге с оборота в налоговой декларации. Мужчинам удалось с помощью этого шага обмануть государство на 700 000 евро.
Несмотря на то, что Пыхьяская окружная прокуратура и Налогово— таможенный департамент вышли на мужчин уже осенью прошлого года, последние свои махинации бизнесмены совершили весной этого.
Соломин и Урмакер владели несколькими фирмами, которые продавали компьютеры и комплектующие. Самая известная из них называлась Dreamline Arvutikeskus. Мужчины использовали распространенную схему: согласно бумагам, они покупали в Литве технику, которую затем продавали обратно в Литву или реализовывали в Эстонии. На самом же деле зачастую обратной продажи не происходило. Однако в налоговых декларациях эти сделки указывались, что позволяло им экономить на налоге с оборота.
Бизнесмены каждый месяц обманывали государства на суммы, которые варьировались от 14 000 до 103 000 евро.
Несмотря на то, что официальные доходы предпринимателей были достаточно скромными, их странички в социальных сетях говорили о жизни на широкую ногу.
Фотографии дорогих автомобилей, экзотических мест, финала Лиги чемпионов, который мужчины посмотрели вживую на стадионе, говорили о том, что бизнесмены живут роскошной жизнью. Вишенкой на торте можно считать полет на истребителе Миг-29 в Нижем Новгороде.
По словам старшего прокурора Марии Энтсик, именно фотографии из социальных сетей стали одним из доказательств обогащения преступным путем. «Они сначала утверждали, что живут скромно и экономят», — отметила Энтсик, добавив, что их странички в Facebook говорили об обратном.
В итоге следствию удалось собрать настолько неопровержимые доказательства, что Соломин и Урмакер сознались в содеянном. При этом они утверждали, что не знали, что своими действиями нарушают закон. Мужчины пошли на сделку со следствием и их приговорили к четырем годам условно с восьмимесячным испытательным сроком.
Кроме этого, суду удалось добиться от бизнесменов возврата солидной суммы – 450 000 евро. Для этого были конфискованы автомобили бизнесменов, несколько квартир в Йысмяэ и наличные деньги. В судебной практике Эстонии возврат такой суммы – случай достаточно редкий и поэтому процесс в общем можно считать успешным.