Новое уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено в отношении бывшего ресторатора Максима Скоркина, который и прежде заправлял в Воронеже и Ростове-на-Дону преступной группой по отмыванию незаконно полученных средств.
В мае за эту деятельность - за отмывание всей группой более 12 миллиардов рублей - он получил наиболее мягкое наказание – суд признал его виновным по той же ст.177 УК РФ, но наказание свелось к штрафу в 100 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние дельца, его состояние здоровья и пожилые родители.
Напомним, обнальщиками под его руководством было зарегистрировано в Воронеже и Ростове-на-Дону порядка 57 фирм с имитацией деятельности и реальными банковскими счетами. Схема «обнала» остается в ходу у многих финансовых аферистов: недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, которые хотели скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или в обход законодательства получить из бюджета денежные средства под видом возмещения НДС, прибегали к услугам этой созданной группировки «финансистов». Индивидуальные предприниматели и юрлица перечисляли определенные суммы на расчетные счета подконтрольных им фирм.
Те же подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках. Потом деньги поступали на расчетные счета физлиц, которые обналичивали их за комиссионные, а основную сумму передавали заказчикам.
Теперь, судя по всему, Максиму Скоркину светит более суровое наказание, чем штраф на 100 тыс. рублей.
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Lena Erziak FW-2024/25 (осень-зима 2024/25) «Меланхолия» в черном цвете
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
Молодёжь сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» выиграла дорожный этап интеллектуальной лиги ОАО «РЖД» «Что? Где? Когда?»
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Молодёжь сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» выиграла дорожный этап интеллектуальной лиги ОАО «РЖД» «Что? Где? Когда?»
Открытие нового театрального сезона в Театре на Таганке
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Томские спортсменки выиграли Кубок России по лапте
