Владельца сети «Калина ойл» Валерия Борисова отправили под домашний арест

Главе сети автозаправок "Калина ойл" Валерию Борисову Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ограничение будет действовать до 14 марта. Информацию рассказали "Абирегу" в пресс-службе суда.

Господина Борисова обвиняют в участии в нелегальной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств (ст. 172 УК РФ, предусматривающая до семи лет лишения свободы). По данным источника редакции, фигурирует сумма в размере 500 млн рублей. На днях силовики провели обыски в трех компаниях Воронежа.

Ранее "Абирег" писал о том, что тема задержания Валерия Борисова могла обсуждаться с осени прошлого года - когда началось глубокое изучение - были собраны сведения по деятельности предприятий групп (по некоторым данным, более 200 юрлиц).

Напомним, в 2019 году Валерий Борисов уже был осужден по делу о мошенничестве с возвратом НДС. Речь шла о сумме более 60 млн рублей.