Нижегородцу грозит суд за «отмывание» более 26 млн рублей

Происшествие случилось в Выксунском районе.

Прокуратурой Нижегородской области признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, действовавшего в Выксунском районе.

По версии следствия, злоумышленник осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления на сумму более 26 миллионов рублей. Он перевел их со счета общества на счет фирмы – «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.

В дальнейшем в декабре 2012 года мужчина с привлечением неустановленных следствием лиц направил со счета фирмы - «однодневки» похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого. 

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним также, что нижегородская таможня пресекла вывоз 100 млн рублей.