В Новосибирске задержали группу теневых банкиров с оборотом более 2 млрд рублей

Сотрудники полиции Новосибирской области совместно с бойцами Росгвардии задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Большинство фигурантов были задержаны в Новосибирске, еще двоих оперативники нашли и доставили из Ялты в Республике Крым.


По предварительным данным, группа действовала в 2023–2024 годах. Злоумышленники предлагали коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они создали и использовали не менее тридцати фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Никаких разрешений или лицензий на проведение финансовых операций у участников схемы не было.


Деньги клиентов поступали на счета подконтрольных компаний под видом оплаты за товары или услуги, которые фактически не предоставлялись. После этого средства выводились наличными и передавались заказчикам за вычетом процента. По оценке правоохранителей, общий оборот по счетам превысил два миллиарда рублей, а нелегальный доход участников схемы составил не менее 105 миллионов рублей.


В ходе обысков по местам жительства задержанных полицейские изъяли документы, подтверждающие финансовые операции, наличные деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности.


Все подозреваемые доставлены в полицию. Следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для задержанных.