Нижегородскую «банду инкассаторов» осудили за отмывание 11 млрд рублей
Организаторов преступного сообщества приговорили к 15 и 13 годам колонии строгого режима.
Решением Нижегородского областного суда вступил в силу приговор 12 участникам организованного преступного сообщества, обвиняемым в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Ранее суд установил, что с января 2013 года по апрель 2015-го участники банды незаконно обналичивали деньги и занимались их инкассацией. Под видом оплаты товара или выполненных работ они принимали от клиентов платежи, которые поступали на счета 33 формально-легитимных компаний, а затем отдавали заказчикам обналиченные деньги. Всего преступники использовали около сотни счетов – их открывали подставные лица в разных банках. Таким образом, за период «работы» через счета злоумышленников прошло 11 млрд рублей.
В то же время участники ОПГ занимались инкассацией выручки розничных магазинов в Нижнем Новгороде, Костроме, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске и Ярославле. Общий доход осужденных от незаконной деятельности превысил 400 млн рублей.
Члены преступного сообщества были признаны виновными по статьям 210 (создание и участие в преступном сообществе), 172 (незаконная банковская деятельность), 173.1 (незаконное образование юрлица) и 174.1 УК РФ (отмывание средств, полученных преступным путем).
А 13 февраля Нижегородский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных, но решил оставить их без удовлетворения. Таким образом, два организатора преступной группы получили 15 и 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом и ограничением свободы. Их соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет в колонии общего режима.
Ранее 30-летний нижегородец получил 18 лет колонии строгого режима за совершение краж, грабежей и разбойных нападений в составе банды.