Ярославцы создали нелегальный банк, обналичив почти 200 миллионов

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Ярославской области.

Двое местных жителей 48 и 58 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, ярославцы создали нелегальный банк. В дальнейшем они предлагали юрлицам обналичивать деньги.

«Получали от них на основании фиктивных гражданско-правовых договоров денежные средства в безналичной форме, обналичивали их и возвращали в указанные организации, оставляя себе часть в качестве вознаграждения», — пояснили механизм в надзорном ведомстве.

В итоге с 2019 по 2022 годы через подконтрольные обвиняемым счета прошло свыше 190 миллионов рублей. Сумма преступного дохода составила 10,5 миллионов. Но это еще не всё. С фиктивными документами ярославцы пошли в суд.

«Обвиняемые через суд пытались взыскать с одного из клиентов несуществующую задолженность в сумме свыше 150 млн рублей, однако после возбуждения уголовного дела отозвали исковое заявление», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Рассматривать дело будет Ленинский районный суд Ярославля. Обнальщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/yarnewsnet и в дзен-канале ЯрНьюс https://dzen.ru/yarnews Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.