В Брянской области задержали подпольных банкиров за получение 600 млн
В Брянской области задержали 7 подозреваемых в незаконной банковской деятельности за получение нелегального дохода в размере 600 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте УМВД по региону.
Установлено, что фигуранты, не имевшие госрегистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.
По данным правоохранителей, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме свыше 600 млн рублей. Они взимали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции.
Подозреваемые изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, которые были открыты в разных банках на территории региона.
При этом в платежные поручения вносили фиктивные сведения о заключенных договорах. Затем они предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на расчетные счета юрлиц.
"В ходе предварительного следствия проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях", - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также:
Вчера 20:25
Вчера 23:12
Вчера 20:04
Вчера 20:37
Moscow.media Частные объявления сегодня
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Петербургский «Пушкинский бал»
Осторожно ВПЧ! Доктор Кутушов рассказал от чего появляются папилломы на теле
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Щитовидная железа - что это? Где находится? Какие заболевания вызывает?
Gunmen open fire and kill 4 people, including 3 foreigners, in Afghanistan's central Bamyan province
Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him
Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival
Сотрудник Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области встретился с учащимися МОУ СОШ №1
В деле об убийстве в Екатеринбурге шестилетнего мальчика появился третий фигурант
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
«Байкал Сервис» стал партнером Премии 2ГИС
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Five new Steam games you probably missed (May 20, 2024)
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Estischool - Школа за британською програмою
АО «Транснефть – Дружба» поддерживает детский спорт в регионах
Брянский эксперт Сергей Горелов назвал работу правительства региона эффективной
В «Неделе без турникетов» на БМЗ приняли участие 10 школ
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
Подозреваемого в интернет-мошенничестве задержали брянские полицейские
Сентябрьские выборы: кого будут выбирать россияне
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ливневых дождей
На выставке «Россия» подвели итоги первого Всероссийского свадебного фестиваля
В заповеднике «Брянский лес» прошел семинар для работников образования
Под Брянском задержали заместителя гендиректора завода ОПК по подозрению в подкупе
Заместителя гендиректора завода ОПК в Брянской области обвинили в подкупе
Ярмарка железнодорожных вакансий пройдет в Брянске 22 мая
Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый
Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Страсбурге
Российский теннисист Медведев опустится на строчку в рейтинге ATP
Касаткина, Андреева и Кудерметова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ливневых дождей
Энергетики приняли участие в семейном спортивном празднике
В Брянске прошёл круглый стол «Конкурсное движение как фактор успеха педагога»
На Брянщине ВАЗ протаранил остановившийся на перекрестке Renault Logan
Музыкальные новости
«Прыгала, как сумасшедшая»: Юлия Савичева рассказала об исполнении давней мечты в шоу «УТРО. ТНТ»
«Просто не афиширую»: куда пропала Волочкова с театральной сцены
Певец Shaman посетил Рязань и рассказал, что не носит трусы
Этюд поэтический
«А мы с тобой, брат, из пехоты…»
к 100-летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы
АО «Транснефть – Дружба» поддерживает детский спорт в регионах
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
В Брянскую область не пустили пчел из Беларуси
В парке имени 1000-летия города прошёл фестиваль «Брянский азимут»
Создание Сайтов. Создание веб сайта. Создание сайта html. Создание сайтов цена. Создание и продвижение сайтов. Создание сайта с нуля. Создание интернет сайта.
Наследие Шаляпина и Рахманинова представили на выставке-форуме «Россия»
Легенда "Спартака" Ловчев: немного перестал уважать Галицкого за отставку Ивича
"Спартак" обыграл "Рубин" в последнем матче Джикии
На улице Западной в Брянске построили тротуары
В 2025 году в Орловской области начнут строить Западный обход города Орла
В Брянске проверили мотоциклистов
Брянский суд оштрафовал водителя за взятку инспекторам ДПС
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин ценит позицию Москвы по Тайваню
Такер Карлсон стал ведущим телеканала «Россия 24»
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о качественном росте отечественного автомобилестроения
В Москве стартовал Национальный конгресс эндокринологов
«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19 FLiRT и насколько он заразен
Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 14,7 процента за неделю
«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19 FLiRT и насколько он заразен
Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 14,7 процента за неделю
В Новозыбкове резко выросла заболеваемость ОРВИ
В Москве завершился Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».
Мальчик попал в больницу после аварии в Большом Полпино
Онколог Анастасия Марьенко объяснила, кто подвержен риску развития меланомы
Зеленский объяснил, почему не хочет приглашать РФ на «саммит мира»
Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями республиканцев в США
Без главного тренера «Волга» не пропустила. И не забила
Орловская команда завоевала седьмое место на этапе турнира «Казачий сполох»
Брянский эксперт Сергей Горелов назвал работу правительства региона эффективной
АО «Транснефть – Дружба» поддерживает детский спорт в регионах
Запись от имени Президента Беларуси сделана в книге соболезнований в посольстве Ирана
Брянский губернатор принял участие в работе форума KazanForum
Александр Богомаз принял участие в международном экономическом форуме «KazanForum»
Брянский губернатор поучаствовал в открытии инвестиционной выставки в Казани
Собянин рассказал о Международном форуме инноваций БРИКС
Брянские прокуроры вышли в город с лопатами
В заповеднике «Брянский лес» прошел семинар для работников образования
В Новозыбкове Брянской области увековечили память педагога и учёного Николая Нешатаева
Работники прокуратуры высадили кустарники в центре Брянска
Заместителя гендиректора завода ОПК в Брянской области обвинили в подкупе
Энергетики приняли участие в семейном спортивном празднике
73-летняя женщина пропала в Брянске
На Брянщине ВАЗ протаранил остановившийся на перекрестке Renault Logan
Еженедельный вестник катастроф
Истории жителей Поморья представили в семейном мюзикле в Архангельске
Архангельск впервые принял Всероссийские соревнования по танцевальному спорту
«Северная красота» пусков Плесецка
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
«Дефицитный продукт». В Севастополе малогабаритки стали дороже, Симферополь продемонстировал падение стоимости квадрата
Премию Фета получил поэт из Югры
Театр и Культура, Россия и Дети: 15 мая театр кукол Ульгэр представил спектакль «Мүнгэн мүшэдүүд» в стенах Художественного музея для первых классов гимназии №29 Улан-Удэ
На Брянщине ВАЗ протаранил остановившийся на перекрестке Renault Logan
73-летняя женщина пропала в Брянске
Под Брянском задержали заместителя гендиректора завода ОПК по подозрению в подкупе
В Брянске прошёл круглый стол «Конкурсное движение как фактор успеха педагога»
