Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64808)
Устанавливается новый порядок представления банками сведений в Росфинмониторинг
Предусмотрены, в том числе требования к порядку формирования кредитной организацией электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления...