Nordea tiltalt for hvitvasking i Danmark
Nordea er tiltalt for hvitvasking i Danmark, det melder dansk TV 2.
Det skal dreie seg om transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner. De skal ikke ha hatt god nok kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.
Det er Den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som har reist tiltale mot Nordea for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven, skriver de i en pressemelding.
Tiltalen være den mest omfattende saken knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, sier NSK.
Banken ble anmeldt i 2016. og saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Мытищинский форсаж: часть вторая
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Стоя или сидя: как поза при употреблении пищи влияет на пищеварение, рассказал гастроэнтеролог Садыков
Lemaire menswear весна-лето 2025
На курорты Анапы, Новороссийска и Геленджика пришла новая напасть: туристы уже опасаются выходить на улицу
Открой для себя свои Курилы
BBC-R: Innovation and Quality in Bearing Manufacturing
Leeloo Dolls UK: The Epitome of Realism and Diversity
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
ИИ-функции в устройствах Samsung Galaxy будут бесплатными до 2026 года
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Военные следователи провели в Ялте проверку лиц, не вставших на воинский учет
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Macrumors: «В iPhone 17 Slim будет 8 ГБ ОЗУ, а стоить он будет больше Pro Max»
Original Fallout lead Tim Cain says the team planned for there to be 1000 Vaults, but he thinks there are actually far fewer in the setting
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Победитель тульских соревнований побил мировой рекорд по подъему гантели весом 151 кг
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
Регион взял награды за проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Забота, уважение, любовь: семьи-юбиляры поделились секретами счастливой жизни
Московский бизнесмен скупил 10 памятников архитектуры в Рыбинске
Первую ракетку мира решили утешить после сенсации от казахстанки на Уимблдоне
Уимблдон. 6 июля. Сафиуллин начнет в 13 мск, Медведев доиграет вторым запуском, микст Маррея и Радукану пройдет на Центральном корте
Помощник Медведева заявил, что «дух Навального жив» и продолжает публиковать фейки о связи с «Мираторгом»
Шарапова обнимала принцессу Беатрис и получила поздравления от Доронина: 20-летие победы теннисистки на Уимблдоне
Московский бизнесмен скупил 10 памятников архитектуры в Рыбинске
Регион взял награды за проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин в рамках "мирной миссии"
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
Музыкальные новости
«Выбрасываю из головы ненужную информацию»: Юрий Лоза не помнит первую любовь
Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире
Жизнь и смерть Жанны Фриске: измены, потери и другие испытания певицы за отведенные ей 40 лет
Дочь Мадонны в рваном платье и Карди Би в костюме цветка: 5 худших образов недели
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ
Мытищинский форсаж: часть вторая
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Более 5 тысяч человек посетили культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в Москве
Иванникова Наталья прошла в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»
В ОМ Девелопмент рассказали, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотеки
Водитель Hyundai столкнулся со столбом на Ленинградском шоссе и погиб
Пенсионерку на велосипеде сбили в Кстовском районе
Водитель врезался в столб и разбился насмерть на севере Москвы
Московские производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
Путин встретится с премьер-министром Индии 8 июля
The Economic Times: Путин и Моди обсудят быстрый перевод денег между странами
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствии SWIFT
В Ростове стартовал зумба-тур против рака груди
Двухлетний мальчик выпал из окна 11 этажа в Москве и попал в больницу
В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа
Врач Тяжельников: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца
Мытищинский форсаж: часть вторая
Трое мигрантов задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч-ТВ»
В Москве мигранты изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» у телецентра «Останкино»
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
Собянин: «Активные граждане» выбрали места для расположения 47 ярмарок
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
Собянин: Детский Черкизовский парк стал отличным местом для спорта и отдыха
Сергей Собянин. Главное за день
Волны жары будут накрывать Россию втрое чаще
Клумба Забайкальского края завоевала гран-при на фестивале «Будущее в цветах» в Москве
Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня
Активная и любознательная: в Московском зоопарке поселилась самка муравьеда
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
Александр Пятков: «15 раз разводиться, как актер Новиков, это фантастика!»
Премьер-министр Венгрии прибыл в Пекин в рамках "мирной миссии"
"Русские берут ружья. Война с мигрантами началась": Чаты самообороны создают по всей стране и ждут ветеранов СВО
Мимо прошла... Я о грозе ?
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Люська ВЦЕПИЛАСЬ во Влада мертвой хваткой и поехала СОБИРАТЬ ШЕЛКОВИЦУ!
В День семьи, любви и верности телевизионная мачта в Оренбурге озарится праздничными огнями
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет
Регион взял награды за проведение выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Кожемяко: во Владивостоке могут построить центр реабилитации для ветеранов СВО
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
"Русские берут ружья. Война с мигрантами началась": Чаты самообороны создают по всей стране и ждут ветеранов СВО
