窃取并非法使用用户个人资料、涉嫌贩毒、参与犯罪集团……美国联邦调查局对亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）的指控有一大串，其中还包括利用比特币转移并洗白40亿美元资金。温尼克据信是俄罗斯最大的加密货币交易所（即交易比特币的网上平台）之一BTC-e的所有人，涉嫌通过该平台将盗窃所得合法化。美方指控称，这一切始于2011年，当时温尼克成立了交易所，并将从竞争对手那里窃取的资金放到该平台上交易。
犯罪分子对比特币情有独钟
比特币是世界上最流行的虚拟货币，在地下市场很受欢迎，因此往往被与犯罪联系在一起。但其在某些欧洲国家和日本完全合法（目前不包括俄罗斯，因为俄罗斯现行法律中没有加密货币的概念）。加密货币的吸引力在于，其交易不需要银行或经纪人作中介，从一个账号向另一个账号汇款是完全匿名的。目前比特币的价格在2600美元左右浮动。
目前处境
如今，温尼克有可能根据美国的要求被引渡，等待他的将是20年监禁和约50万美元的罚款。温尼克否认自己有罪，BTC-e则暂时无法登陆，交易所的推特账户发文称，正在进行为期5-10天的恢复。
利用加密货币诈骗的现象目前还不多见。Zecurion公司总经理亚历山大·科瓦廖夫（Aleksandr Kovalev）说：“不久前曾发现有声誉良好的公司非法转移资金，通过这种方法从投资者那里募集资金用于开发自己的项目。但我敢说，大部分交易与洗钱无关。目前还不能说这种欺骗形式非常普遍。”
| www.tsrus.cn/658525 |
本文由《Russia Beyond The Headlines》编辑部即TV-Novosti自治非盈利机构项目准备
Новости России
Москва В исторических парках покажут любимые мультфильмы от СТС Kids ко Дню защиты детей
Moscow.media Частные объявления сегодня
Дипломатическая бизнес-встреча «Россия - Африка» прошла в Белом Особняке Villa Barvikha
Генералов много, а Норат Тер-Григорьянц один!
Компании Группы "Интеррос" взяли ряд наград премии FINAWARD
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Россиянам озвучили цены на отдых в Крыму, которые приятно удивили
Пластический хирург, косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова: как правильно спать, чтобы не было морщин
Работники СЛД «Чита» филиала «Забайкальский» компании «ЛокоТех-Сервис» приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
В Маньжурии открывается российско-китайский ночной клуб Felicity Port
Johnny Nelson Reveals His Wide Fury-Usyk Scorecard: “Don’t Be Fooled”
‘Please don’t play that at matches next season’, beg Luton fans after Coldplay reveal new song for Hatters at festival
Full list of cafes and restaurants where kids can eat free or cheap this half term – including Asda and Sizzling Pubs
Man City star James McAtee lined up for dream Champions League transfer after Sheffield United relegation
Дипломатическая бизнес-встреча «Россия - Африка» прошла в Белом Особняке Villa Barvikha
Весенний Петербург. Петропавловская крепость
Хинштейн подтвердил, что сбой в работе СДЭК был вызван хакерской атакой
Зомби-экшен Zombiehood позволяет погрузиться в эпоху 90-х
Bungie wins a little walkin' around money in first of its kind jury trial against Destiny 2 cheat maker, but the victory will likely make it even easier for game companies to keep taking cheaters to court
Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.
Today's Wordle answer for Sunday, May 26
ОіБ - охорона і безпека: замовляй охорону в Харькові
В Маньжурии открывается российско-китайский ночной клуб Felicity Port
1 июня на ВДНХ – «Дискотека Детского радио»!
В исторических парках покажут любимые мультфильмы от СТС Kids ко Дню защиты детей
"СВЯТОЙ ЛЕНИН" раскрыл загадку В.В. Жириновского и В.Г. Мессинга. СЕНСАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ!
В квартире в центре Москвы нашли труп женщины без глазных яблок и уха
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Деснол объединил опыт экспертов и производителей в рамках конференции «Эффективное производство 4.0»
Лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян 24 мая 2024 года встретился с членами Координационного совета российско-армянских организаций России и политологами
Свыше 1,5 тысячи лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала весны
Тарасова: треснуть спортсмена можно, я такое практиковала
Новый детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в августе
Княжевская: землю под индивидуальное жилищное строительство выделят в районе Краснопахорский
Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Повернення Калініної до топ-50 та втрачені позиції Світоліної. Оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP
Парижские сюжеты: Медведев играл в кошки-мышки, Котов творил историю, Калинская заставляла нервничать Синнера
Медведев пошутил о том, что часто проводит ночные матчи на турнирах «Большого шлема»
Oting представляет кредитную программу “OTING ФИНАНС”
«Локомотив» расторг контракт с нападающим Артемом Дзюбой
В школе округа Домодедово появилась стена памяти выдающемуся земляку
В Британии поднялась очередная истерика
Музыкальные новости
Авторский вечер Эдварда Радзинского из цикла «Встречаясь с тайнами истории» в «Колизей – Арене»
Джиган о съемках в шоу «Выжить в Дубае»: «Когда голоден, ты автоматически злой»
Члены «Русской общины» хотят отменить концерт Элджея в Новосибирске
Тимати проучил нового владельца “Black Star Burger” и перепродал его долги
В Маньжурии открывается российско-китайский ночной клуб Felicity Port
1 июня на ВДНХ – «Дискотека Детского радио»!
В исторических парках покажут любимые мультфильмы от СТС Kids ко Дню защиты детей
"СВЯТОЙ ЛЕНИН" раскрыл загадку В.В. Жириновского и В.Г. Мессинга. СЕНСАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ!
Почта России помогла ребёнку из Ижевска, подопечному благотворительного фонда, встретиться с футболистами ЦСКА
Путин: РФ придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже товаров из магазина
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже товаров из магазина
Слушатели «Авторадио» поедут на премию МУЗ-ТВ на лимузине
Эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова: как быстро накопить на авто
Итальянские корни: дизайн автомобилей SWM
Сделано в СССР. Первое историческое ралли в Москве стартует 2 июня
Власти Зимбабве поблагодарили Москву за помощь в период засухи
Песков: Вернувшийся из Ташкента Путин продолжает работу в Москве в позднее время
Президент Путин вернулся в Москву и встретился в Кремле с главой Ингушетии
Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым
В Москве в мае не выявили ни одного случая штамма коронавируса FLiRT
В мае в Москве не было новых случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT
Ракова: в Москве в мае не нашли случаев инфицирования штаммом коронавируса FLiRT
Какое будущее увидит поколение зуммеров?
Адвокатам Навального продлили арест
Суд продлил арест двум адвокатам Навального
Суд Москвы продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Соцфонд с начала года обеспечил техническими средствами реабилитации 13,6 тыс. детей с инвалидностью
Кадровый центр непрерывного медицинского образования
В Ставропольской психиатрической больнице начались мероприятия ко Дню защиты детей
Стоматолог Татьяна Сумцова: проверенные способы сделать зубы белоснежными
Столтенберг решил не встречаться с Зеленским в Брюсселе
В новой Москве соревновались нештатные формирования
В преддверии Международного дня защиты детей подмосковные росгвардейцы провели спортивное мероприятие для школьников
Сделано в СССР. Первое историческое ралли в Москве стартует 2 июня
ЦСКА разорвал дистанцию // Армейцы увеличили преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ
Минск приостановил участие в договоре о вооруженных силах в Европе
Лукашенко назвал рецепт своего фирменного салата "Молодость", которым угощал Путина в Минске
Минск приостановил действие ДОВСЕ
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин анонсировал большую летнюю спортивную программу
Собянин: трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году
Собянин: На городском вокзале Зеленоград — Крюково появился еще один переход
Акция «Чистый лес» прошла на территории округа Балашиха
Источник 360.ru: в реке Сетунь в Москве произошел разлив нефтепродуктов
«Рексофт», «Норсофт» и АТОЛЛис анонсировали скорое тестирование отечественных IT-продуктов бренда «MAGMA»
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в ближайшие дни
В школе округа Домодедово появилась стена памяти выдающемуся земляку
В Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
«Локомотив» расторг контракт с нападающим Артемом Дзюбой
Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде завершат к ноябрю 2025 года
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России
XXXIII Церемония «Хрустальная Турандот» объявит победителей сезона 2023/2024
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа 31 мая 2024 года в г. Нарьян-Мар проведет прием граждан и «Горячую линию» по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
Ученые Президентской академии в Санкт-Петербурге разработали способ повышения экологичности целлюлозно-бумажной промышленности
Выставка-предупреждение
«Пожарная безопасность»,
В рамках Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь».
Наркокурьер изобретательно спрятал «товар» в машине, но это не помогло (видео)
Розыск: в Крыму третий день ищут девочку пятнадцати лет
К 240-летию города-собирателя: в Симферополе проведут бесплатную экскурсию «Крутые соты»
Княжевская: землю под индивидуальное жилищное строительство выделят в районе Краснопахорский
Свыше 1,5 тысячи лифтов привели в порядок в Подмосковье с начала весны
Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде завершат к ноябрю 2025 года
Тарасова: треснуть спортсмена можно, я такое практиковала
