В Татарстане заведены дела на финансовые пирамиды

В Татарстане участились случаи создания финансовых пирамид под видом кредитно-потребительских кооперативов.

"Сейчас в производстве следственных подразделений МВД по Республике Татарстан находится ряд уголовных дел по 25 таким структурам", - говорится в сообщении министерства в четверг.

Так, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководителей КПК "Финанс кредит", действовавшего по принципу микрофинансирования с 2007 по 2011 годы под доходность от 108 до 144% годовых. Средняя сумма вкладов в "Финанс кредит" составляла от 100 до 500 тыс. рублей, а общая сумма ущерба составила более 28 млн рублей.

Уже окончено предварительное следствие по делу в отношении руководителя "Альметьевск-кредит", от деятельности которого в общей сложности пострадало 153 вкладчика на сумму более 57 млн рублей.

Сообщается также, что в ближайшее время будет передано в суд дело в отношении руководителей финансовой пирамиды "Социум групп".

"Ее руководитель якобы обучал своих клиентов, как вкладывать деньги в максимально доходные проекты с прибылью от 100 до 300% годовых. Также практиковалось взаимное кредитование, так называемая "касса взаимопомощи" для членов кооператива. Только в Татарстане насчитывается 335 потерпевших, которые потеряли более 12 млн рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранительные органы в настоящее время расследуют дело о серии мошенничеств, совершенных руководством фирмы "Алмида", которое под предлогом работы на "Форексе" обещало до 400% годовых.

"В настоящий момент к материалам дела приобщены более 200 заявлений потерпевших, которые вложили от 5 тыс. до 2 млн рублей. Предварительная сумма ущерба - свыше 26 млн", - сообщает МВД.